Pada hari kedua persidangan pencucian uang Tigran Gambaryan di Nigeria, eksekutif Binance yang dipenjara dipanggil ke pengadilan.
Dia langsung pingsan.
Didukung salah satu pengacaranya, Gambaryan dibantu duduk di kursi untuk memulihkan diri.
Kepala unit kepatuhan kejahatan keuangan Binance tampak kurus dan stres, menurut proses di pengadilan Abuja yang dipantau oleh DL News pada hari Kamis.
Surat dokter
Pengacara utama Gambaryan, Mark Mordi, mengaitkan keruntuhan kliennya dengan kesehatannya yang memburuk saat ia menyelesaikan minggu kedelapan penahanannya di sistem penjara negara Afrika tersebut.
Mordi menyerahkan surat dokter kepada pengadilan, namun tidak mengungkapkan rincian kondisi Gambaryan.
Mordi meminta penundaan kepada pengadilan agar kliennya dapat menerima perawatan medis, dan Hakim Emeka Nwite menyetujuinya.
Dia menetapkan tanggal 20 dan 21 Juni untuk dimulainya kembali persidangan.
Perkembangan ini menandai perubahan besar dalam krisis yang menimpa Binance, bursa kripto terbesar di dunia, di salah satu pasar terpenting di Afrika.
Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria mendakwa Gambaryan, seorang rekannya, dan Binance sendiri pada bulan April dengan tuduhan pencucian uang sehubungan dengan transaksi senilai $35 juta.
Selain itu, Federal Inland Revenue Service (FIRS) Nigeria, mendakwa perusahaan dan para eksekutifnya pada bulan April atas dugaan pelanggaran pajak.
Tidak bersalah
Binance, Gambaryan, dan Nadeem Anjarwalla, kepala regional perusahaan yang berbasis di Afrika, membantah tuduhan pencucian uang. Dan Gambaryan telah mengaku tidak bersalah.
Pada tanggal 17 Mei, pengadilan menolak permohonannya untuk dibebaskan dengan jaminan selama persidangan setelah menganggapnya berisiko untuk melarikan diri.
Namun, proses persidangan kasus pelanggaran pajak mengalami banyak kemunduran, yang terakhir terjadi pada hari Rabu karena proses hukum terhenti karena Gambaryan tidak hadir di pengadilan.
FIRS menyalahkan Lembaga Pemasyarakatan Nigeria, yang bertanggung jawab atas penjara negara tersebut, karena gagal membawa eksekutif Binance ke pengadilan.
Badan pajak berencana menuntut Gambaryan atas tuduhan pajak.
Penundaan pada hari Rabu mendorong pengadilan untuk menunda dakwaan pelanggaran pajak hingga 14 Juli.
Parlay
Krisis Binance di Nigeria telah meningkat dari perselisihan peraturan menjadi kasus pidana besar-besaran.
Pemerintah Nigeria menyalahkan Binance karena menyebabkan kesengsaraan mata uang negara tersebut karena diduga mengizinkan pemeras valuta asing beroperasi pada platform perdagangan peer-to-peer.
Binance berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengirimkan dua eksekutifnya untuk berdiskusi dengan pejabat pemerintah pada bulan Februari tetapi akhirnya karyawannya ditahan oleh pemerintah.
Pemberitahuan merah
Gambaryan, mantan agen khusus Dinas Pendapatan Internal AS yang berbasis di dekat Atlanta, dan Anjarwalla, seorang pengacara Inggris, ditahan pada akhir Februari dan ditahan di wisma pemerintah.
Anjarwalla melarikan diri sebulan kemudian dengan paspor Kenya dan menjadi target red notice Interpol.
Binance mengutuk penahanan Gambaryan yang berkepanjangan dengan CEO perusahaan Richard Teng yang menyatakan bahwa eksekutif tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan tidak boleh bertanggung jawab atas kebijakan dan praktik perusahaan.
Osato Avan-Nomayo adalah koresponden DeFi kami yang berbasis di Nigeria. Dia meliput DeFi dan teknologi. Untuk berbagi tips atau informasi seputar Stories, silakan menghubunginya di osato@dlnews.com.
