Seorang pria berusia 23 tahun telah ditangkap di New York dan didakwa memiliki, menjalankan, dan mengambil keuntungan dari pasar narkotika web gelap senilai $100 juta setelah pihak berwenang mengklaim telah melacak transfer kripto yang mengungkap identitas aslinya.
Rui-Siang Lin, yang dikenal secara online sebagai “Pharoah,” ditangkap di Bandara John F. Kennedy di New York pada 18 Mei dan hadir di pengadilan federal pada hari Senin, 20 Mei, tulis Kantor Kejaksaan Amerika Serikat di Manhattan dalam sebuah pernyataan.
“Selama hampir empat tahun, Rui-Siang Lin diduga mengoperasikan 'Pasar Penyamaran', salah satu platform online terbesar untuk penjualan narkotika, melakukan transaksi gelap narkotika senilai $100 juta dan meraup keuntungan pribadi jutaan dolar,” tambah Asisten Direktur Penanggung Jawab FBI. James Smith.
Incognito Market adalah platform e-niaga berbasis bawang yang diakses menggunakan browser web Tor — disebut sebagai “web gelap” atau “jaring gelap”.
Ini memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual obat-obatan termasuk kokain, LSD, MDMA dan resep amfetamin seperti Adderall menggunakan Bitcoin (BTC) dan Monero (XMR) sebagai metode pembayaran.
Tangkapan layar berbagai obat-obatan terlarang dan resep yang dijual di Pasar Penyamaran. Sumber: Pasar Penyamaran
Pasar menuntut pembeli dan vendor menggunakan layanan kripto mereka sendiri sehingga dapat mengambil 5% dari setiap pembelian dan menawarkan layanan escrow, dugaan Departemen Kehakiman.
DOJ mencatat bahwa pasar telah ditutup pada bulan Maret tahun ini, bertepatan dengan exit scam yang dilaporkan sebelumnya yang diduga mencuri BTC dan XMR pelanggan senilai jutaan dolar.
Lin didakwa terlibat dalam usaha kriminal, konspirasi narkotika, konspirasi untuk menjual obat-obatan dengan merek yang salah, dan pencucian uang.
Jika terbukti bersalah, Lin menghadapi hukuman wajib seumur hidup atas tuduhan kriminal. Dakwaan konspirasi narkotika terancam hukuman maksimal seumur hidup.
Departemen Kehakiman telah mengeluarkan penyitaan atas kripto yang disimpan di akun Binance dan Kraken milik Lin.
FBI melacak transfer kripto
FBI menemukan Lin dan menduga hubungannya dengan situs web gelap sebagian dengan melacak transfer kripto Pasar Penyamaran ke akun pertukaran kripto terpusat yang tidak disebutkan namanya atas nama Lin.
Dalam keterangannya, petugas gugus tugas FBI Mark Rubens mengatakan dompet kripto yang dikendalikan oleh Lin menerima dana dari dompet Incognito Market yang kemudian dikirim ke rekening bursa atas nama Lin.
Rubens menguraikan setidaknya empat transfer yang dilacak FBI yang diduga menunjukkan dompet kripto Lin mengirimkan BTC yang berasal dari Pasar Penyamaran ke “layanan pertukaran” untuk menukarnya dengan XMR – yang kemudian disimpan ke akun pertukaran kripto yang diklaim FBI sebagai milik Lin.
Kutipan yang disorot dari pernyataan Rubens yang merinci dugaan transfer oleh Lin. Sumber: Departemen Kehakiman
Terkait: Otoritas AS mengungkap penipuan kripto senilai $73 juta, melakukan dua penangkapan
Pertukaran tersebut memberi FBI SIM Taiwan milik Lin yang digunakan untuk membuka akun bersama dengan alamat email dan nomor telepon, tulis Reubens.
FBI mengklaim pihaknya mengaitkan email dan nomor telepon tersebut ke akun Namecheap yang menggunakan dana dari dugaan dompet kripto dan akun Lin untuk membeli domain untuk situs yang mempromosikan Pasar Penyamaran.
Pernyataan tersebut menuduh setoran ke akun pertukaran kripto Lin tumbuh dengan Incognito Market, dari sekitar $63,000 pada tahun 2021 menjadi hampir $4.2 juta selama tahun 2023 dan akun pertukaran kedua yang tidak disebutkan namanya melihat $4.5 juta disetorkan antara Juli dan November tahun lalu.
Majalah: Bitcoin senilai $3,4 miliar dalam kaleng popcorn — Kisah peretas Jalur Sutra
