Seorang pria Australia telah mengakui perannya dalam mempromosikan layanan pinjaman mata uang kripto untuk pertukaran kripto BitConnect yang sekarang sudah tidak ada lagi, sebuah entitas terkenal yang dituduh beroperasi sebagai skema Ponzi dan menipu korban lebih dari $2,4 miliar sebelum ditutup pada tahun 2018.
"Tn. Bigatton memberikan nasihat produk keuangan tanpa memegang lisensi atau otorisasi Jasa Keuangan Australia untuk menyediakan layanan keuangan mengenai platform pinjaman tersebut,” kata Komisi Sekuritas dan Bursa Australia (ASIC) pada 17 Mei.
ASIC mengklaim bahwa John Louis Anthony Bigatton, dalam kapasitasnya sebagai promotor nasional BitConnect, memberikan nasihat produk keuangan sebanyak enam kali di lokasi berbeda di Australia, termasuk empat seminar dan dua postingan media sosial.
"Tn. Bigatton melakukan aktivitas promosi BitConnect dan Lending Platform di media sosial, pada seminar yang ia selenggarakan di berbagai lokasi di Australia, dan melalui pertemuan tatap muka dengan investor,” lanjut ASIC.
Platform pinjaman BitConnect disebut-sebut sebagai peluang investasi, mendorong investor untuk membeli koin BitConnect (BCC) melalui situs webnya.
Investor dapat meminjamkan BCC untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan suku bunga tinggi.
BACA LEBIH LANJUT: Aplikasi Pembayaran Seluler Oobit Terintegrasi dengan USDT dan XAUt Tether di TON untuk Transaksi yang Efisien
Setelah berinvestasi, mereka tidak memiliki kendali atas pinjaman mereka atau kemampuan untuk menarik uang mereka sampai masa pinjaman berakhir.
Struktur ini diduga memungkinkan platform tersebut berfungsi sebagai skema Ponzi, menggunakan dana dari investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor sebelumnya, menurut Internal Revenue Service Amerika Serikat.
Sidang hukuman dijadwalkan pada 5 Juli.
BitConnect diluncurkan pada bulan Februari 2016, menawarkan platform dan mata uang digital, namun berhenti beroperasi pada bulan Januari 2018 ketika pendirinya menghilang dengan membawa uang investor.
Pada bulan Januari 2023, Pengadilan Distrik A.S. untuk Distrik Selatan California memerintahkan ganti rugi sebesar $17 juta atas skema penipuan tersebut, sehingga memberikan sedikit keringanan kepada korban penipuan investasi BitConnect.
Sekelompok korban skema penipuan BitConnect menemukan hiburan ketika pengadilan mengamanatkan mereka menerima sebagian dari restitusi $17 juta.
Keberadaan pendiri Satish Kumbhani masih belum diketahui.
Untuk mengirimkan siaran pers (PR) kripto, kirim email ke sales@cryptointelligence.co.uk.
