Hal ini secara efektif dapat mencegah pembekuan kartu saat mengumpulkan uang gelap.
(1) Untuk transaksi over-the-counter, coba pilih platform utama seperti Binance dan Ouyi. Platform ini memiliki saluran komunikasi dan metode pengendalian risiko yang baik dengan badan pengatur dan lembaga penegak hukum daratan.
(2) Cobalah untuk memilih platform OTC yang mendukung strategi penarikan T+1/T+2. Meskipun uang tunai tidak dapat ditarik segera setelah penjualan koin, hal ini mengurangi risiko dugaan pencucian uang melalui transaksi OTC. Misalnya, perdagangan Binance T+1 dan Huobi Select (dibandingkan dengan perdagangan bebas dan penarikan T+2).
(3) Hindari penggunaan stablecoin seperti USDT secara langsung untuk transaksi OTC, dan coba gunakan mata uang arus utama seperti BTC dan ETH untuk transaksi OTC.
(4) Kartu bank yang digunakan untuk transaksi OTC harus merupakan kartu yang berdiri sendiri dan tidak digunakan untuk penggunaan normal, sehingga dipisahkan dari kartu gaji, sehingga meskipun dibekukan tidak mempengaruhi penggunaan dana lainnya. Selidiki, mudah sekali menjelaskan arus kas.
(5) Untuk kartu bank yang digunakan dalam transaksi OTC, sebisa mungkin harus menggunakan kartu bank lokal, seperti bank umum perkotaan dan bank umum pedesaan di banyak tempat. Karena bank komersial besar dan menengah serta bank saham gabungan seperti Gongnong Zhongjiazhao memiliki cabang di seluruh negeri, lembaga penegak hukum pada dasarnya dapat membekukan mereka secara langsung.
(6) Jangan melakukan transaksi rutin dengan pedagang biasa atau pengguna biasa. Jika pengguna yang sama melakukan lebih dari tiga pembelian tidak langsung dalam sehari, atau menjual setelah beberapa jam setelah pembelian, hal ini dicurigai melakukan pencucian uang, yang sangat berbahaya.
(7) Temukan penjual OTC yang andal untuk bertransaksi. Cobalah untuk secara aktif menerima pesanan dari pedagang besar dan pembuat pasar, lakukan lebih sedikit pesanan, dan hindari pedagang di area bermasalah. Padahal, sebagai pengguna awam, sulit membedakan pedagang mana yang bisa dipercaya. Misalnya, sejumlah besar teman yang berurusan dengan pedagang layanan Huobi Blue Shield juga telah dibekukan.
(8) Mengurangi frekuensi penarikan dan menambah jumlah uang tunai.
(9) Setelah transaksi OTC selesai, mohon jangan mengubahnya ke kartu bank lain milik Anda untuk menghindari kontaminasi dana lain dan menimbulkan masalah dalam bekerja sama dalam penyelidikan. Jika Anda sangat membutuhkan uang, Anda dapat menarik uang tunai dari ATM atau membelanjakan uang secara online.
(10) Cobalah untuk memilih hari kerja untuk menerima uang tunai. Yang terbaik adalah memilih untuk berdagang selama jam kerja normal seperti hari kerja, seperti penarikan koin dari jam 9:00 hingga 21:00.
(11) Mohon jangan mentransfer uang segera setelah menerima pembayaran.Setelah menjual USDT ke RMB, jangan langsung ditransfer keluar. Itu harus disimpan di rekening untuk jangka waktu tertentu.
Di atas adalah beberapa langkah agar tidak dibekukan oleh pengendalian risiko bank. Lalu apa yang harus Anda lakukan jika sayangnya dana Anda dibekukan?
Bagaimana kami menjelaskan pemblokiran kartu untuk membuktikan kami tidak terlibat dalam pencucian uang?
(1) Individu yang terlibat dalam transaksi Bitcoin normal dan tidak ada hubungannya dengan pencucian uang dan transaksi lainnya;
(2) Tidak mengetahui bahwa hasil penjualan uang logam tersebut patut diduga melakukan tindak pidana;
(3) Bekerja sama dan menyediakan semua catatan transaksi, catatan obrolan, catatan transfer berantai, dll.;
(4) Anda harus sangat jelas bahwa transaksi aset digital Anda tidak ilegal.
Dalam transaksi over-the-counter, kartu bank yang digunakan untuk menarik dana dibekukan oleh polisi dan sistem peradilan. Dokumen apa yang harus disediakan oleh pihak lain untuk membuka blokirnya?
Informasi umum yang diberikan terutama meliputi: catatan transaksi lengkap, seperti transaksi kartu bank, catatan transaksi on-chain, catatan pesanan di platform perdagangan, catatan obrolan WeChat (termasuk konten proses komunikasi), dan bukti lain yang dapat membuktikan keabsahan transaksi tersebut. Properti, bahkan bukti penghasilan, dll.
Jika Anda tidak tahu cara menyaring koin yang kuat, saya sarankan Anda mengikuti saya. Baik itu spot atau kontrak, pergerakan kecil mungkin menjadi batas Anda. Peluangnya sangat singkat, jadi Anda harus memanfaatkannya! Kesuksesan tidak bergantung pada keberuntungan, pilihan lebih besar dari kerja keras, dan lingkaran menentukan takdir. Dalam lingkaran mata uang, selain harus jeli dalam menilai keadaan, juga harus menjaga tim yang baik dan pemimpin yang baik. . Ikuti saya dan Anda sudah memenangkan separuh pertempuran di lingkaran mata uang! setiap hari
Anda dapat menerima artikel gratis terbaru dari lingkaran mata uang setiap hari. Artikel-artikelnya bagus dan Anda dapat membaginya dengan semua orang!
#BTC #ETH #Megadrop #5月市场关键事件 #山寨币热点
