Menurut Odaily, seorang pengusaha wanita Tiongkok, Qian Zhimin, telah terlibat dalam kasus pencucian uang Bitcoin skala besar di Inggris. Dokumen peradilan mengungkapkan bahwa sebagian besar Bitcoin yang terlibat dalam kasus ini diyakini berasal dari aktivitas penipuannya yang ekstensif di Tiongkok.
Pada bulan Juni 2014, Qian Zhimin membuka akun perdagangan mata uang digital atas nama orang lain dan menggunakan lebih dari 1,1 miliar yuan dana terlarang untuk membeli Bitcoin. Dihitung pada nilai pasar Bitcoin tertinggi sejak tahun 2024, nilainya telah mencapai lebih dari 32 miliar yuan.
Analisis hukum menunjukkan bahwa Qian Zhimin melarikan diri ke Inggris pada bulan September 2017. Pada tanggal 4 September tahun yang sama, tujuh departemen termasuk Bank Sentral mengeluarkan 'Pemberitahuan tentang Pencegahan Risiko Pembiayaan Penerbitan Token'. Sejak saat itu, pertukaran mata uang digital virtual menutup saluran pertukaran antara yuan dan mata uang digital virtual.
Artinya, sebelum kasus ini terjadi, Qian Zhimin bisa langsung membeli Bitcoin dengan dana terlarang di platform perdagangan. Ditambah dengan tidak adanya tindakan anti pencucian uang seperti akun nama asli pada saat itu, dia dengan mudah berhasil melarikan diri ke luar negeri dengan membawa Bitcoin.
