Ringkasan:
• Departemen Kehakiman AS menangkap dua warga negara Tiongkok sehubungan dengan penipuan mata uang kripto internasional senilai $73 juta.
• Jenis penipuan ini dikenal sebagai “pembunuhan” dan melibatkan pencucian uang melalui perusahaan cangkang.
• Kasus ini menyoroti meningkatnya kekhawatiran mengenai skema “pembunuhan babi” yang melibatkan mata uang kripto.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) menangkap dua warga negara Tiongkok, Daren Li dan Yicheng Zhang, karena mendalangi penipuan mata uang kripto besar-besaran yang dikenal sebagai "Pig Killing Plate" dalam kasus yang melibatkan setidaknya $73 juta dalam pencucian uang.
Penangkapan tersebut menyoroti bagaimana penipuan tetap menjadi masalah signifikan dalam industri kripto.
Duo ini adalah sindikat penipuan internasional
Menurut DOJ, para pejabat menangkap Li pada 12 April di Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta dan memindahkannya ke California tengah. Sementara itu, Zhang ditangkap di Los Angeles.
Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco dari Departemen Kehakiman mengatakan:
“Kami mengumumkan penangkapan dua warga negara asing yang dituduh memimpin skema pencucian uang sehubungan dengan penipuan investasi kripto internasional yang mengeksploitasi sifat mata uang virtual dan komunikasi online tanpa batas untuk menipu korban.”
DOJ menemukan koordinasi yang luas dari komunikasi untuk memfasilitasi pencucian uang internasional, termasuk diskusi tentang struktur komisi jaringan, berbagai perusahaan cangkang yang digunakan, informasi korban, dan setidaknya satu video konspirator yang melakukan panggilan telepon ke lembaga keuangan AS.
Li dan Zhang menjalankan sindikat penipuan investasi "pig killer plate" internasional. Mereka menginstruksikan kaki tangan jaringan pencucian uang untuk membuka rekening bank atas nama perusahaan cangkang. Setelah para korban mengirim dana ke perusahaan cangkang, Li dan Zhang memantau para konspirator tingkat bawah untuk mentransfer dana ke rekening bank luar negeri di Deltec Bank di Bahama.
Rencananya melibatkan konversi lebih dari $73 juta menjadi stablecoin USDT. Selain itu, satu dompet mata uang kripto dalam skema ini menerima lebih dari $341 juta aset virtual.
Li dan Zhang didakwa berkonspirasi melakukan pencucian uang dan enam tuduhan substantif pencucian uang internasional. Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan.
Brian Lambert, Asisten Direktur Investigasi Dinas Rahasia AS, menjelaskan dalam menanggapi kasus tersebut bahwa infrastruktur keuangan AS terancam oleh skema penipuan keuangan yang canggih.
“Skema penipuan keuangan yang canggih seperti ‘Pig Plate’ merupakan ancaman nyata dan segera terhadap infrastruktur keuangan Amerika, karena banyak orang Amerika yang terus menjadi korban dari aktivitas predator ini,” kata Lambert.
Pernyataan Lambert konsisten dengan data FBI. Menurut Laporan Kejahatan Internet FBI tahun 2023, penipuan investasi adalah kejahatan paling merugikan yang dilacak oleh proyek IC3.
Kerugian akibat penipuan investasi meningkat 38% dari $3,31 miliar pada tahun 2022 menjadi $4,57 miliar pada tahun 2023. Sebanyak 17.823 pengaduan kejahatan kepercayaan/cinta dibuat sepanjang tahun.
Janji palsu dan dompet kosong: Analisis penipuan "Pig Killing Plate".
Penipuan melibatkan penipu yang membuat identitas palsu untuk menghubungi calon korban, sering kali melalui pesan teks, platform media sosial, atau aplikasi kencan. Secara bertahap, para penipu ini mengembangkan hubungan yang tampak tulus dengan target mereka melalui interaksi yang teratur dan bersahabat. Cara ini mirip dengan praktik penggemukan babi sebelum disembelih, sesuai dengan namanya.
Setelah hubungan terjalin, penipu memasukkan mata uang kripto ke dalam percakapan. Mereka biasanya tidak meminta uang atau cryptocurrency secara langsung. Sebaliknya, mereka menawarkan strategi untuk membantu para korban berinvestasi dan mengarahkan mereka ke platform yang mereka kendalikan.
Awalnya, korban mungkin mentransfer sejumlah kecil dana ke bursa mata uang kripto. Agar penipuan tersebut dapat dipercaya, penipu memberikan informasi akun palsu yang menunjukkan bahwa investasi korban meningkat.
Mereka bahkan mungkin mengizinkan korban untuk menarik sebagian dari investasi awal mereka agar terlihat sah. Penipu terus menekan korbannya untuk mengirimkan lebih banyak dana hingga mereka benar-benar kehabisan dana.
Sebuah laporan PBB menggambarkan wilayah Mekong di Asia Tenggara sebagai pusat aktivitas kriminal ini. Semakin banyak kasino yang terintegrasi dengan perbatasan yang tidak dapat diatur dan kelompok bersenjata dalam perang saudara yang berkepanjangan di Myanmar. Konteks ini menciptakan kondisi ideal bagi operasi pencucian uang berskala besar.
Kesimpulan:
Keberhasilan pemberantasan kasus penipuan mata uang kripto “pig-killing plate” ini menunjukkan kerja sama dan tekad lembaga penegak hukum internasional dalam memerangi kejahatan keuangan lintas batas. Penangkapan dan dakwaan terhadap Daren Li dan Yicheng Zhang oleh Departemen Kehakiman AS memberikan peringatan yang jelas kepada calon penipu: di mana pun lokasinya, mereka yang menggunakan mata uang kripto untuk melakukan aktivitas ilegal akan dihukum oleh hukum. Hal ini tidak hanya menunjukkan sikap undang-undang yang tidak memberikan toleransi terhadap kejahatan keuangan, namun juga mencerminkan komitmen kuat untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga ketertiban pasar keuangan.
Pada saat yang sama, kasus ini juga mengingatkan investor dan masyarakat bahwa mereka harus lebih waspada terhadap penipuan terkait cryptocurrency. Investor harus melakukan penyelidikan dan penilaian risiko yang memadai ketika berinvestasi dalam mata uang kripto untuk menghindari menjadi korban aktivitas penipuan. Regulator dan lembaga penegak hukum di berbagai negara harus memperkuat kerja sama dan bersama-sama merumuskan serta menerapkan kebijakan regulasi yang efektif untuk mendorong perkembangan industri mata uang kripto yang sehat dan memastikan bahwa potensinya terwujud sepenuhnya sambil meminimalkan risiko. #加密货币诈骗 #杀猪盘