Polisi Tiongkok baru saja mengungkap jaringan pencucian uang skala besar menggunakan stablecoin USDT, dengan perkiraan jumlah hingga 1,9 miliar USD di Chengdu, Sichuan, tempat USDT sering digunakan untuk menukar mata uang asing.
Pada tanggal 15 Mei, polisi Tiongkok menghancurkan jaringan pencucian uang yang khusus menggunakan USDT, dan menangkap 93 tersangka di 26 provinsi dan kota serta membekukan 149 juta Yuan (setara dengan 20 juta USD) terkait dengan aktivitas pencucian uang skala besar di atas.
Pihak berwenang mengatakan kelompok ini menggunakan banyak rekening bank dan dompet mata uang kripto untuk melakukan transaksi anonim, guna menghindari pengawasan pihak berwenang. Mereka menarik pelanggan yang ingin memindahkan uang ke luar negeri untuk membeli real estat, berinvestasi, atau menghindari pajak.
Secara khusus, kampanye penumpasan diluncurkan pada November 2022, ketika Polisi Distrik Long Tuyen, Cheng Do menemukan sekelompok subjek menggunakan layanan transfer uang bawah tanah untuk membayar kasus perdagangan narkoba ilegal.
Pada tanggal 1 Juni 2023, di bawah arahan Kementerian Keamanan Umum dan Kepolisian Provinsi, pihak berwenang secara bersamaan melancarkan kampanye penangkapan di 6 lokasi: Shanghai, Truong Sa, Nanjing, Shenzhen, Phuc Chau dan Kim Hoa, menangkap 25 subjek, termasuk para pemimpin Lam Mo, Ong Mo dan Tran Mo.
Melalui penggeledahan, polisi menyita banyak kartu bank, token USB, dan alat pembayaran lainnya.
Hasil investigasi menunjukkan, sejak Januari 2021, kelompok pelaku ini memanfaatkan kegiatan impor dan ekspor untuk melakukan transaksi valuta asing ilegal melalui USDT, menyediakan layanan transfer uang dan pembayaran kepada investor asing yang ingin mentransfer uang ke luar negeri.
Kegiatan mereka terutama menyelundupkan kosmetik dan obat-obatan, membeli aset di luar negeri, dan berkolusi dengan perusahaan lain untuk melakukan penipuan pengembalian pajak.
Dengan menggunakan USDT, kelompok tersebut melewati otoritas valuta asing, menciptakan saluran pembayaran ilegal, yang menyebabkan ancaman besar terhadap keamanan keuangan dan valuta asing nasional.
Selain itu, aktivitas pencucian uang mereka juga melibatkan banyak kejahatan lain seperti penipuan keuangan, korupsi, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang terlarang, penipuan kartu kredit dan penipuan pengembalian pajak, sehingga menimbulkan masalah serius yang berdampak serius pada tatanan ekonomi pasar dan pengelolaan keuangan.
Pada bulan Agustus 2023, proyek ini memperluas penyelidikannya secara nasional, menangkap 168 subjek terkait lainnya di 26 provinsi dan kota. Ini adalah kampanye terbesar untuk menindak penjahat pencucian uang di provinsi Sichuan dalam beberapa tahun terakhir.
Meskipun pemerintah telah melarang semua aktivitas terkait cryptocurrency, penduduk setempat masih mencari cara untuk menghindari larangan ini. Menurut laporan Kyros Ventures, Tiongkok kini menjadi salah satu kelompok pemegang stablecoin terbesar di dunia, dengan 33,3% investor memiliki berbagai stablecoin, tepat di belakang Vietnam dengan 58,6%.
Penggerebekan ini merupakan bagian dari kampanye besar pemerintah Tiongkok untuk menindak aktivitas keuangan ilegal dan pencucian uang. Sebelumnya, pada bulan Maret, polisi Tiongkok juga menangkap sekelompok penjahat lainnya karena menggunakan cryptocurrency untuk mencuci uang dari aktivitas perjudian online.
