Odaily Planet Daily News Pengadilan Distrik AS hari ini mengeluarkan dakwaan dewan juri yang menuntut dua warga negara Tiongkok melakukan pencucian setidaknya $73 juta melalui perusahaan cangkang terkait dengan penipuan investasi mata uang kripto Daren Li, 41, Warga negara ganda Tiongkok dan St. Kitts dan Nevis, yang tinggal di Tiongkok, Kamboja dan Uni Emirat Arab, ditangkap di Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta pada tanggal 12 April dan kemudian dipindahkan ke Distrik Pusat California. Warga negara Tiongkok Yicheng Zhang, 38, dari Temple City, ditangkap dan didakwa hari ini di Los Angeles. Li dan Zhang masing-masing didakwa melakukan konspirasi pencucian uang dan enam tuduhan substantif pencucian uang internasional. Menurut dokumen pengadilan, Li, Zhang dan rekan konspirator lainnya diduga menjalankan jaringan pencucian uang internasional yang mencuci hasil penipuan “pembunuhan babi” mata uang kripto. Para korban ditipu dalam penipuan ini dengan mentransfer jutaan dolar ke rekening bank AS atas nama lusinan perusahaan cangkang yang tujuan utamanya adalah memfasilitasi pencucian uang. Jaringan pencuci uang kemudian memfasilitasi transfer dana tersebut ke rekening bank domestik dan internasional serta platform mata uang kripto lainnya untuk menyembunyikan sumber, sifat, kepemilikan, dan kendali dana tersebut. Penipuan tersebut melibatkan pencucian lebih dari $73 juta melalui lembaga keuangan AS, dengan dana ditransfer ke rekening bank di Bahama dan diubah menjadi aset virtual USDT. Salah satu dompet mata uang kripto yang terlibat dalam penipuan menerima lebih dari $341 juta aset virtual.