Tether membekukan $5,2 juta dalam USDT
Tether, penerbit mata uang stabil dolar AS, baru-baru ini membekukan sejumlah USD 5,2 juta dalam USDT. Jumlah ini terkait dengan "penipuan phishing" yang populer dan disimpan di 12 dompet Ethereum yang mencurigakan.
Kepala petugas keamanan dari perusahaan analisis on-chain SlowMist mengatakan bahwa dompet ini telah digunakan untuk penipuan phishing dan pencucian uang. Dengan kata lain, penjahat dapat menggunakan email phishing atau situs web palsu untuk menipu informasi pribadi dan akun korban, dll., lalu mentransfer dana tersebut ke akun lain, sehingga dana tersebut lebih sulit dilacak.
Faktanya, Tether selalu sangat aktif dalam memerangi aliran keuangan kriminal. Sejak didirikan, Tether telah membekukan aset mencurigakan senilai 1,3 miliar dolar AS terkait dengan serangan peretasan, penipuan, dan cara lainnya, bahkan sekitar 1,6 juta dolar AS terkait dengan serangan tersebut. serangan teroris. terkait dengan pendanaan.
🚀Bacaan lebih lanjut: Bukan hanya stablecoin terkemuka! Tether bertransformasi menjadi "pembangun ekosistem keuangan" dan meluncurkan empat departemen utama: data, keuangan, energi, dan pendidikan.
Tether secara aktif bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan secara ketat memantau dompet dan arus kas ilegal.
Tether secara ketat memantau alamat USDT yang mencurigakan dan biasanya memasukkannya ke dalam daftar hitam.
Misalnya, perusahaan memblokir tiga alamat Ethereum USDT yang memiliki nilai lebih dari $150 juta pada Januari 2022. Kemudian pada Oktober 2022, Ethereum USDT senilai $8,2 juta dibekukan dan 215 alamat Ethereum ditambahkan ke daftar hitam.
Tether juga merespons dengan cepat penanganan aliran keuangan terkait serangan teroris. Ini termasuk $817.000 USDT pada Oktober 2023 terkait aksi teroris di Ukraina atau Israel. Pada November 2023, $225 juta dalam USDT karena penipuan hubungan dibekukan.
Pada bulan Maret 2024, Tether bekerja sama dengan Departemen Kehakiman AS dan FBI untuk menyita USDT senilai $1,4 juta dari jaringan penipuan terkait dukungan teknis.
Awal tahun ini, PBB menyatakan dalam sebuah laporan bahwa USDT adalah mata uang kripto pilihan untuk pencucian uang karena kemudahan transfer dan penggunaannya secara luas, sehingga memicu spekulasi bahwa pemerintah AS mungkin akan melakukan penyelidikan. Brad. CEO Ripple, penerbit Ripple. Brad Garlinghouse baru-baru ini menyatakan di podcast "Kelas Dunia" bahwa pemerintah AS akan meluncurkan penyelidikan terhadap Tether, meskipun Tether memainkan peran penting dalam ekosistem mata uang kripto.
CEO Tether Ardoino menulis sebagai tanggapan, percaya bahwa Garlinghouse adalah CEO bodoh yang memimpin perusahaan yang sedang diselidiki oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Dia menunjukkan bahwa Garlinghouse menyebarkan rasa takut tentang USDT.
Ardoino menyatakan dalam artikelnya bahwa USDT adalah mata uang stabil yang paling banyak digunakan di dunia, dengan ratusan juta pengguna di pasar negara berkembang dan negara berkembang. Dia menekankan penggunaan teknologi blockchain oleh perusahaan untuk transparansi dan kolaborasi dengan penegak hukum global untuk mencapai keamanan. Sejauh ini, Tether telah bekerja sama dengan 24 lembaga penegak hukum. Pada tahun lalu, mereka telah menerima 198 permintaan pemblokiran dompet dari lembaga penegak hukum.
Sumber: CoinTelegraph, CoinMarketCap
Cakupan lebih banyak
Bukan hanya stablecoin terkemuka! Tether bertransformasi menjadi "pembangun ekosistem keuangan" dan meluncurkan empat departemen utama: data, keuangan, energi, dan pendidikan.
Stablecoin terkemuka bergabung dengan medan perang AI! Bertujuan pada "open source" untuk memecahkan masalah transparansi, bagaimana Tether berbagi pasar senilai US$1,8 triliun?
