Mengontrol penduduk daratan untuk membuka rekening bank di Hong Kong dan mencuci HK$88 juta melalui mata uang virtual (dari Coinsradar.net)

Biro Investigasi Kejahatan Komersial Kepolisian Hong Kong menargetkan kelompok pencucian uang lintas batas pada November 2023. Penyelidikan menemukan bahwa kelompok tersebut meminta warga daratan untuk membuka rekening bank palsu di Hong Kong dari September 2023 hingga Maret 2024, dan melakukan berbagai jenis kejahatan. penipuan. , seperti penipuan telepon, penipuan obrolan telanjang, penipuan investasi, penipuan pencarian kerja, dll. untuk menipu korban.

Sesuai instruksi penipu, korban menyetorkan uang yang ditipu ke rekening boneka yang dikendalikan oleh kelompok kriminal. Setelah itu, kelompok tersebut akan menarik uang yang ditipu secara tunai dari rekening boneka dan membeli mata uang kripto di bursa mata uang kripto yang dijual bebas (over-the-counter). OTC). Pada saat yang sama, grup tersebut akan Membuka akun dengan identitas palsu pada platform mata uang kripto di luar negeri, menyimpan mata uang kripto yang dibeli dengan uang palsu, dan kemudian mentransfernya ke beberapa dompet mata uang kripto untuk mencuci hasil kejahatan.

Polisi juga menuduh bahwa kelompok tersebut menggunakan 72 rekening bank yang dibuka secara lokal untuk mencuci lebih dari HK$88 juta hasil kejahatan, dimana HK$6,7 juta terkait dengan 48 kasus penipuan.

Hingga kemarin, polisi menangkap 7 pria dan 1 wanita di Hong Kong, berusia antara 26 dan 51 tahun, karena dicurigai berkonspirasi untuk mencuci uang. Mereka melaporkan diri mereka sebagai penjaga pantai, fotografer, pemrogram telepon, wiraniaga dan pengangguran, dan 6 di antaranya adalah orang-orang. personel kunci, 2 di antaranya adalah pemegang akun boneka.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita sejumlah besar dokumen bank, kartu ATM, dan beberapa telepon genggam. Inspektur Detektif Chung Cheuk-yin dari Biro Investigasi Kejahatan Komersial mengatakan bahwa ketika polisi menganalisis catatan pembayaran rekening boneka tersebut, mereka menemukan ada sejumlah transaksi sebesar NT$2 juta, jadi mereka secara proaktif menghubungi korban setelah mengetahuinya , mereka mengetahui bahwa dia secara tidak sengaja terjerumus ke dalam penipuan percintaan online, dan segera menghentikan penderitaannya lebih lanjut.

Polisi sedang menelusuri keberadaan hasil kejahatan, dan kasus kerugian terbesar melibatkan penipuan investasi yang melibatkan NT$2,2 juta.

😘Ikuti saya! Dapatkan lebih banyak informasi lingkaran mata uang! #内容挖矿