• Falcon Labs didakwa oleh CFTC atas perdagangan derivatif aset digital ilegal.

  • Perusahaan ini akan membayar $1,76 juta untuk transaksi pelanggan AS yang tidak terdaftar.

  • Kasus ini menandai tindakan pertama CFTC terhadap aktivitas derivatif kripto yang tidak terdaftar.

CFTC AS telah melakukan tindakan keras yang signifikan terhadap industri kripto, mengambil tindakan penegakan hukum terhadap Falcon Labs, sebuah perusahaan pialang utama kripto yang berbasis di Seychelles.

Sesuai pernyataan pers pada hari Senin, CFTC telah mendakwa Falcon Labs dengan operasi ilegal. Perusahaan tersebut ditemukan telah memberi pelanggan AS akses ke platform perdagangan derivatif kripto tanpa registrasi yang diperlukan.

Laporan tersebut mencatat bahwa dari Oktober 2021 hingga Maret 2023, Falcon Labs meminta dan menerima pesanan pelanggan AS untuk derivatif aset digital. Ini bertindak sebagai perantara bagi orang Amerika yang mencari turunan kripto tanpa registrasi CFTC yang diperlukan.

Khususnya, Falcon Labs memberikan pelanggannya akses pertukaran langsung dengan terlebih dahulu membuat akun utama atas namanya dan kemudian membuat sub-akun tertaut.

Lihat Juga: Crypto Exchange OKX Memasuki Pasar Australia, Menawarkan Perdagangan Spot dan Derivatif

Biasanya, bursa tidak meminta, dan Falcon Labs juga tidak menyediakan, informasi identifikasi untuk individu yang memegang sub-akun ini.

Menurut perintah tersebut, Falcon Labs mengumpulkan biaya bersih dengan total sekitar $1,179,008 dari transaksi pelanggan dalam derivatif aset digital.

Akibatnya, Falcon Labs terkena sanksi finansial yang besar. Perusahaan tersebut telah diperintahkan untuk menghentikan aktivitasnya yang tidak terdaftar dan membayar total $1,768,512, termasuk $1,179,008 dalam bentuk pencairan dan denda uang perdata sebesar $589,504.

Sementara itu, perintah tersebut mengakui bahwa Falcon Labs secara proaktif meningkatkan kontrol identifikasi lokasi pelanggannya menyusul tindakan hukum CFTC terhadap Changpeng Zhao dan entitas yang terkait dengan Binance.

Kasus ini menandai pertama kalinya CFTC mengambil tindakan terhadap pedagang komisi berjangka (FCM) yang tidak terdaftar karena memfasilitasi akses ke pertukaran aset digital.

Ian McGinley, Direktur Penegakan CFTC, menekankan komitmen lembaga tersebut untuk menjaga integritas pasar derivatif dan kesiapannya untuk membebankan biaya kepada entitas mana pun yang menyediakan layanan aset digital yang tidak terdaftar.

Penafian: Informasi yang diberikan bukanlah nasihat perdagangan. Bitcoinworld.co.in tidak bertanggung jawab atas investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan di halaman ini. Kami sangat menyarankan penelitian independen dan/atau konsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.

#Binance#TULIS2DAPATKAN

Pos Falcon Labs Dibebankan $1,7 Juta Oleh CFTC Karena Menyalurkan Pengguna AS Secara Ilegal ke dalam Kripto muncul pertama kali di BitcoinWorld.

#CFTC