Hari ini, seorang hakim Belanda di Pengadilan 's-Hertogenbosch memutuskan Alexei Pertsev, salah satu pendiri dan pengembang inti Tornado Cash, bersalah atas pencucian uang. Pengadilan menjatuhkan hukuman 64 bulan penjara kepada Pertsev. Pada tahun lalu, masalah regulasi DeFi yang dipicu oleh Tornado Cash sangat menjadi perhatian industri. Tahun ini, meskipun tim berulang kali menekankan orientasi kepatuhannya, Uniswap, “kakak” di bidang DeFi, digugat oleh SEC. Apa dampak putusan bersalah hari ini terhadap Tornado Cash Lianchuang terhadap tim wirausaha DeFi di masa depan? Bagaimana DeFi akan hidup berdampingan dengan regulasi di masa depan?

Jika tim terpisah dari protokol, apakah sulit untuk lepas dari pengawasan DeFi?

Uji coba Tornado Cash terus menjadi peringatan bagi layanan mata uang kripto lainnya.

Pada bulan April 2023, Departemen Keuangan AS merilis laporan penilaian mengenai aktivitas keuangan ilegal di DeFi. Laporan ini mengungkapkan potensi risiko dalam layanan DeFi dan memberikan analisis mendalam mengenai pelaku ilegal yang menggunakan layanan ini untuk melakukan aktivitas kriminal. Tiga bulan kemudian, empat senator AS mengusulkan “Undang-Undang Peningkatan dan Penegakan Keamanan Nasional Aset Kripto,” yang juga bertujuan untuk memperkuat pengawasan di bidang KYC, AML, dan DeFi.

"Undang-undang Peningkatan dan Penegakan Keamanan Nasional Aset Kripto" memberikan kerangka kerja baru untuk mengawasi DeFi. Undang-undang ini memerlukan pengawasan DeFi seperti pengawasan lembaga mata uang kripto lainnya, dan mengharuskan setiap "orang" yang dapat mengendalikan proyek harus bertanggung jawab. untuk proyeknya. RUU tersebut mungkin menyebutkan bahwa jika tidak ada orang tertentu yang dapat mengontrol layanan DeFi, maka investor mana pun yang berinvestasi lebih dari $250,000 dalam proyek tersebut harus bertanggung jawab atas proyek tersebut.

Bacaan terkait: "Apa arti" keputusan ramah "pengadilan AS terhadap Uniswap bagi regulasi DeFi? 》

Menggaungkan hot spot peraturan saat ini, fokus seputar uji coba Pertsev ini adalah apakah undang-undang yang bertujuan untuk mengekang pencucian uang dapat beradaptasi dengan nilai-nilai seperti inovasi keuangan berbasis blockchain dan transaksi anonim.

Selama sidang bulan Maret yang melibatkan Pertsev, jaksa berpendapat bahwa pengembang protokol tidak berbuat cukup untuk mencegah penjahat mengeksploitasi Tornado Cash. Pembelaan Pertsev membantah bahwa jaksa harus mempertimbangkan sifat open source dan otomatis dari kontrak pintar inti Tornado Cash. “Merupakan suatu kesalahan jika meminta Pertsev bertanggung jawab kepada pengguna Tornado Cash karena pengguna ini memang anonim dan independen.”

Keith Cheng, pengacara Pertsev, mengatakan bahwa tidak ada pihak proyek yang dapat mencegah pengguna menggunakan kode kontrak pintar sumber terbuka dengan cara apa pun yang mereka suka. Kontributor protokol adalah organisasi terdesentralisasi tanpa satu pun orang yang bertanggung jawab seperti di perusahaan tradisional.

Namun jaksa penuntut menolak anggapan tersebut, dengan alasan bahwa manfaat teknologi tersebut melebihi kewajiban hukum untuk mencegah platform membantu penjahat dan entitas yang terkena sanksi, seperti kelompok peretas Korea Utara Lazarus Group, menyembunyikan asal-usul aset yang dicuri. Jaksa Martine Boerlage mengatakan, "Tornado Cash bukan hanya kontrak pintar, ia beroperasi seperti sebuah perusahaan."

Namun mungkin mengingat sifat kontroversial dari kasus ini, persidangan Pertsev di Belanda tidak jelas, dimana jaksa hanya mengungkapkan dakwaan Pertsev seminggu sebelum persidangannya. Sidang sebelumnya dan serangkaian sidang juga dilakukan dalam bahasa Belanda.

Pertsev tetap mendapatkan berbagai dukungan, termasuk petisi, penggalangan dana pengacara, dan pernyataan tidak bersalah dari perjanjian yang diretas. Ada protes atas penangkapan Pertsev di komunitas kripto, terutama di kalangan pengembang, yang khawatir bahwa tuduhan terhadapnya dapat menjadi preseden berbahaya bagi kriminalisasi pengembang perangkat lunak.

Poster yang mendukung Alexei Pertsev sebelumnya disebarkan di luar pengadilan Belanda

Sebelumnya, Departemen Kehakiman AS dan badan pengatur lainnya (DOJ) mengajukan tuntutan pidana terhadap pendiri Tornado Cash, Roman Storm dan Roman Semenov, menuduh keduanya berkonspirasi untuk mencuci uang, melanggar sanksi, dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin selama pengoperasian Tornado Cash. . Orang-orang menghadapi hukuman setidaknya 20 tahun penjara.

Storm ditangkap tahun lalu dan dijadwalkan diadili pada bulan September tahun ini, Semenov belum ditangkap. Putusan Pertsev kemungkinan besar akan menentukan hasil persidangan kedua pendiri Tornado Cash di masa depan.

Setelah Tornado, kasus Uniswap menjadi fokus

Faktanya, setelah Tornado Cash, banyak pemilik protokol kripto lainnya yang dituduh melakukan aktivitas kriminal yang terjadi di dalamnya. Misalnya, Uniswap dituduh mengizinkan token palsu diterbitkan dan diperdagangkan berdasarkan protokol.

Pada akhir tahun lalu, a16z menulis surat komentar untuk acara bertema "Pengawasan Internasional Aktivitas Aset Kripto" Dewan Stabilitas Keuangan (FSB), di awalnya ia menyebutkan perlunya membahas dengan jelas perbedaan antara DeFi dan CeFi, serta DeFi yang sesuai Bagaimana kerangka peraturan harus mengatur aplikasi Web3, bukan protokol Web3 (mengatur perusahaan, bukan perangkat lunak). Perdebatan terus berlanjut mengenai kesesuaian protokol dan aplikasi DeFi dengan lanskap peraturan, namun meskipun demikian, sebagian besar pakar hukum sepakat bahwa front-end DeFi mana pun yang memiliki ikatan dengan AS (didefinisikan secara luas) harus mematuhi undang-undang sanksi AS.

Pada 11 April tahun ini, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengeluarkan peringatan kepada Uniswap Labs pada hari Rabu, berencana untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan tersebut. Dilaporkan bahwa peringatan tersebut dikeluarkan dalam bentuk "Pemberitahuan Wells", yaitu pemberitahuan yang akan dikirimkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS kepada sebuah perusahaan sebelum meluncurkan tuntutan hukum resmi untuk memberikan perusahaan tersebut kesempatan terakhir untuk membantahnya. tuduhan. Saat ini, sifat spesifik dari tuntutan SEC terhadap Uniswap Labs masih belum jelas.

Pasar bereaksi sangat sensitif terhadap berita tersebut. Menurut data pasar, dipengaruhi oleh berita yang "diperingatkan oleh SEC", harga UNI turun dari US$14 menjadi US$9,58 saat ini, penurunan 24 jam lebih dari 14. %. Selama periode ini, volume transaksi on-chain token UNI melonjak, bahkan mencapai puncak daftar panas token Dexscreener Ethereum.

Uniswap segera merespons. Pendiri Uniswap Hayden Adams mengonfirmasi di media sosial bahwa Uniswap Labs menerima peringatan SEC dan mengeluarkan surat terbuka sebagai tanggapan. Dalam surat tersebut, Hayden menyebutkan bahwa tim yakin bahwa produk yang disediakannya legal, dan menuduh SEC tidak berkomitmen untuk menetapkan aturan yang jelas dan terinformasi, tetapi memilih untuk fokus menyerang pemain berkualitas tinggi di bidang enkripsi seperti Uniswap dan Coinbase, sambil membiarkan orang jahat seperti FTX "tergelincir".

Selain itu, Hayden secara khusus menekankan dalam suratnya bahwa Uniswap adalah perusahaan Internet yang berlokasi di Amerika Serikat untuk menunjukkan jalur pengembangan kepatuhan jangka panjangnya. Di saat yang sama, Hayden juga menyebutkan bahwa pertarungan dengan SEC ini akan berlangsung selama beberapa tahun dan siap mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Bacaan terkait: "Jika seseorang perlu mendorong kepatuhan enkripsi, kami adalah orang terbaik" - surat terbuka pendiri Uniswap"

Setelah diberi sanksi, ini masih menjadi pencampur kripto terbesar

Tornado Cash adalah protokol menjaga privasi yang memungkinkan pencampuran 10 mata uang kripto, dengan aset yang paling banyak tercampur adalah ETH asli di mainnet Ethereum. Pada puncaknya pada Juli 2021, kontrak kumpulan Tornado Cash menampung lebih dari $700 juta dalam bentuk ETH.

Dakwaan yang disampaikan ke pengadilan seminggu sebelum persidangan Pertsev mengatakan bahwa antara 9 Juli 2019 dan 10 Agustus 2022, "di setidaknya beberapa negara, termasuk Belanda, Rusia, Amerika Serikat atau Dubai, "Pertsev dan satu atau lebih negara lainnya orang-orang membentuk kebiasaan mencuci uang." Pengadilan memutuskan bahwa Pertsev setidaknya harus curiga terhadap asal mula kriminal dari transaksi ilegal di platform Tornado Cash.

Dakwaan tersebut mencantumkan hampir 40 transaksi dengan total 535,809 ETH yang diproses oleh Tornado Cash dari berbagai platform kripto, termasuk KuCoin dan Liquid (pertukaran FTX yang diakuisisi sebelum keruntuhannya pada tahun 2022). Jumlah terbesar, 175,100 ETH (sekitar $585 juta), berasal dari jaringan Ronin Axie Infinity dan terlibat dalam pencurian terbesar dalam sejarah cryptocurrency pada saat itu. Penyerangnya adalah kelompok peretas terkenal Korea Utara, Lazarus.

Pada bulan Agustus 2022, Tornado Cash dan alamat Ethereum terkait dimasukkan dalam Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus (Daftar SDN) oleh Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS. Pada saat itu, Departemen Keuangan AS mengklaim Tornado tersebut Uang tunai dimiliki oleh kelompok peretas Korea Utara Lazarus. Sebagai alat utama, Lazarus memimpin peretasan Axie Infinity senilai $625 juta dan pencurian mata uang kripto besar lainnya.

Menurut analisis, pada awal Mei 2022, Lazarus Group telah mentransfer 37,000 Ethereum, sekitar $100 juta, ke Tornado Cash. Beberapa ahli mengatakan bahwa "uang gelap dari peretas resmi suatu negara" menyumbang 20% ​​dari saldo yang dimiliki oleh kontrak pintar Tornado Cash.

Bacaan terkait: "Interpretasi Sanksi Kripto Terberat dalam Sejarah: Apa yang Terjadi pada Tornado Cash"

Tornado Cash menanggapi tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa meskipun telah dilakukan banyak upaya, hal ini tidak dapat menghentikan Grup Lazarus untuk menambahkan uang gelap ke dalamnya. Bagaimanapun, Tornado Cash sendiri diposisikan untuk membantu pengguna mengaburkan riwayat transaksi on-chain mereka.

Komunitas kripto juga percaya bahwa pengembang menjadi tahanan politik oleh pemerintah AS hanya karena menulis kode, dan sanksi ini melibatkan lebih dari sekadar serangan terhadap mata uang kripto. Namun, sanksi tersebut tidak berdampak buruk pada proyek Tornado Cash itu sendiri. Pada bulan berikutnya, aset senilai $77,35 juta masih ditransfer di mainnet Ethereum melalui Tornado Cash.

Bacaan terkait: "Permintaan masih besar, Tornado Cash masih menjadi pencampur kripto terbesar di Ethereum setelah terkena sanksi"