Pihak berwenang Inggris telah secara resmi menutup akademi kripto, mengklaim bahwa pendirinya menggunakannya untuk “secara sembrono membujuk” orang agar mengambil bagian dalam skema investasi yang merugi, termasuk dugaan kripto “Ponzi” senilai $1.7 miliar.
Menurut lembaga pemerintah Inggris The Insolvency Service, Amey Finance Academy menawarkan saran kepada orang-orang yang ingin berinvestasi dalam berbagai skema mata uang kripto. Namun, beberapa pelanggan kehilangan seluruh investasinya karena janji menyesatkan yang dibuat oleh satu-satunya direktur dan pemegang saham perusahaan tersebut.
Dalam pesan WhatsApp yang dilihat oleh penyelidik, Amey diduga memberi tahu seorang pelanggan bahwa investasi mereka adalah “100 sertifikat” dan “percayalah kawan.”
Amey diduga memberi tahu pelanggan lain bahwa investasi mereka tidak akan turun di bawah 90% — tetapi mereka akhirnya kehilangan segalanya.
“Desmond Amey menggunakan Amey Finance Academy untuk secara ceroboh membujuk individu agar berinvestasi dalam skema mata uang kripto dan menyesatkan mereka tentang risiko melakukan hal tersebut,” kata Mark George, kepala penyelidik di Insolvency Service.
Sumber: Layanan Kepailitan
Hal ini terjadi dua minggu setelah Insolvency Service mendapatkan perintah penutupan perusahaan Amey di Pengadilan Tinggi Inggris pada tanggal 30 April.
Salah satu skema mata uang kripto yang dipromosikan oleh perusahaan tersebut adalah HyperFund – yang kemudian dikenal sebagai HyperVerse – dugaan skema Ponzi yang tidak diperiksa oleh otoritas Australia selama hampir dua tahun.
Dua operator utama di balik HyperVerse telah didakwa oleh regulator sekuritas Amerika Serikat, yang mengklaim perusahaan tersebut menjalankan skema penipuan senilai $1,7 miliar.
Namun, kegagalan Amey untuk menyediakan catatan akuntansi terkini berarti Layanan Kepailitan tidak dapat membangun hubungan sebenarnya antara Amey Finance Academy dan HyperVerse.
Kurangnya transparansi membuat Dinas Kepailitan tidak punya pilihan selain mencari perintah penyelesaian, jelas George.
“Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari perusahaan yang melakukan perdagangan dengan cara yang tidak jelas dan tidak menyenangkan, itulah sebabnya kami mengajukan permohonan untuk menutup Amey Finance Academy.”
Sekitar $6,3 juta (5 juta pound Inggris) masuk ke rekening bank Amey Finance Academy antara Oktober 2019 dan Maret 2022, namun aset dan liabilitas perusahaan tidak dapat dipastikan.
Perusahaan Amey diluncurkan pada bulan Desember 2018, mengklaim sebagai “konsultan independen yang mapan dan sukses yang menyediakan banyak layanan keuangan.”
Cointelegraph menghubungi Desmond Amey untuk memberikan komentar.
Majalah: Kelemahan desain ERC-20 Ethereum adalah teman terbaik penipu kripto
