Berita Crypto: Alexei Pertsev, pengembang Tornado Cash, dinyatakan bersalah dalam kasus pencucian uang. Secara spesifik, hukuman Pertsev adalah 64 bulan penjara oleh pengadilan Belanda.
Mari kita lihat semua detailnya di bawah ini.
Berita Crypto: Alexei Pertsev, pendiri Tornado Cash, menghadapi konsekuensi hukum
Seperti yang diperkirakan, Alexei Pertsev, pengembang Tornado Cash, telah dijatuhi hukuman karena pencucian uang oleh hakim Belanda di pengadilan S-Hertogenbosch. Vonis tersebut dijatuhkan pada hari Selasa, dan Pertsev dijatuhi hukuman 64 bulan penjara.
Menurut dakwaan yang dibagikan sebelum persidangan, antara 9 Juli 2019 dan 10 Agustus 2022, Pertsev mengembangkan “modus operandi” untuk pencucian uang, dengan mencurigai setidaknya asal usul transaksi terlarang di platform Tornado Cash.
Penangkapan Pertsev terjadi di Belanda pada Agustus 2022, menyusul masuknya Tornado Cash ke dalam daftar hitam pemerintah Amerika Serikat.
Pada saat itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menyatakan bahwa Tornado Cash adalah alat utama kelompok peretas Korea Utara Lazarus, yang terkait dengan berbagai pencurian mata uang kripto. Termasuk yang ada di jaringan Axie Infinity Ronin seharga 625 juta dollar. mata uang kripto.
Hasil dari proses ini dapat mempengaruhi tuduhan selanjutnya terhadap pengembang Tornado Cash lainnya.
Roman Storm dan Roman Semenov, pengembang pencampur cryptocurrency lainnya, juga menghadapi tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi di Amerika Serikat. Storm akan diadili pada bulan September, sementara Semenov masih menunggu penangkapan.
Namun di Amerika Serikat, Storm tidak dituduh melakukan pencucian uang sebesar 1,2 miliar dolar, karena adanya perbedaan hukum di AS dan Belanda mengenai tanggung jawab pribadi dalam jenis dugaan kejahatan ini.
Pembelaan Storm ditolak dalam kasus Tornado Cash
Pada akhir Maret, Storm mengajukan mosi untuk membatalkan ketiga dakwaan terhadapnya.
Secara khusus menyatakan tidak terlibat dalam kegiatan pencucian uang dan tidak melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.
Pembelaannya berargumen bahwa Tornado Cash bukan merupakan layanan penitipan dan tidak termasuk dalam definisi “lembaga keuangan”.
Mereka juga berpendapat bahwa Storm tidak memiliki kendali atas layanan tersebut dan tidak dapat mencegah entitas seperti Lazarus Group untuk menggunakannya. Menurut pembela, mengembangkan kode untuk proyek tersebut tidak sama dengan mengelola entitas pencucian uang.
Namun, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menolak usulan Storm.
Secara khusus, dengan alasan bahwa layanan tersebut diumumkan pada tahun 2019 sebagai mixer dan menyertakan situs web, antarmuka pengguna, kombinasi kontrak pintar, dan jaringan “relayer”.
Departemen Kehakiman telah menyatakan bahwa Storm tidak dapat mengabaikan tuduhan tersebut berdasarkan pandangannya yang kontroversial tentang bagaimana layanan Tornado Cash beroperasi atau versi egois dari niatnya.
Seperti diberitakan, Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menambahkan Tornado Cash ke dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus, yang secara efektif melarang orang Amerika menggunakan mixer ini.
Apa artinya Tornado Cash masuk daftar hitam Departemen Keuangan AS?
Seperti disebutkan, Departemen Keuangan telah mengeluarkan larangan bagi semua orang Amerika untuk menggunakan layanan pencampuran kripto terdesentralisasi, Tornado Cash.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), yang bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran sanksi, telah menambahkan Tornado Cash ke dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus. Daftar ini mencakup individu, entitas, dan alamat mata uang kripto yang dikenakan sanksi.
Akibatnya, warga negara dan entitas AS dilarang berinteraksi dengan Tornado Cash atau alamat dompet Ethereum apa pun yang terkait dengan protokol, dengan kemungkinan hukuman pidana bagi mereka yang melanggar arahan tersebut.
Analisis blockchain telah mengungkapkan bahwa puluhan juta dolar mata uang kripto yang dicuri dari Ronin telah melewati Tornado Cash, yang dirancang untuk mengaburkan asal usul dana tersebut.
Sebelumnya, OFAC memberikan sanksi kepada Blender.io, layanan pencampuran lainnya, yang dituduh oleh Departemen Keuangan berkontribusi terhadap pencucian hasil ransomware, serta sekitar 20,5 juta dolar cryptocurrency yang dicuri dari Ronin.
