Falcon Labs didakwa oleh CFTC atas perdagangan derivatif aset digital ilegal.
Perusahaan ini akan membayar $1,76 juta untuk transaksi pelanggan AS yang tidak terdaftar.
Kasus ini menandai tindakan pertama CFTC terhadap aktivitas derivatif kripto yang tidak terdaftar.
CFTC AS telah melakukan tindakan keras yang signifikan terhadap industri kripto, mengambil tindakan penegakan hukum terhadap Falcon Labs, sebuah perusahaan pialang utama kripto yang berbasis di Seychelles.
Sesuai pernyataan pers pada hari Senin, CFTC telah mendakwa Falcon Labs dengan operasi ilegal. Perusahaan tersebut ditemukan telah memberi pelanggan AS akses ke platform perdagangan derivatif kripto tanpa registrasi yang diperlukan.
Laporan tersebut mencatat bahwa dari Oktober 2021 hingga Maret 2023, Falcon Labs meminta dan menerima pesanan derivatif aset digital dari pelanggan AS. Perusahaan ini bertindak sebagai perantara bagi warga Amerika yang mencari derivatif kripto tanpa registrasi CFTC yang diperlukan.
Khususnya, Falcon Labs memberikan akses langsung ke bursa kepada pelanggannya dengan awalnya membuat akun utama atas namanya dan kemudian membuat sub-akun terkait. Biasanya, bursa tidak meminta, dan Falcon Labs juga tidak menyediakan, informasi pengenal bagi individu yang memegang sub-akun ini.
Berdasarkan perintah tersebut, Falcon Labs mengumpulkan biaya bersih sekitar $1.179.008 dari transaksi pelanggan dalam derivatif aset digital. Akibatnya, Falcon Labs telah dikenai denda finansial yang besar. Perusahaan tersebut telah diperintahkan untuk menghentikan aktivitasnya yang tidak terdaftar dan membayar total $1.768.512, yang mencakup $1.179.008 dalam pengembalian dan denda moneter perdata sebesar $589.504.
Sementara itu, perintah tersebut mengakui bahwa Falcon Labs secara proaktif meningkatkan kontrol identifikasi lokasi pelanggannya menyusul tindakan hukum CFTC terhadap Changpeng Zhao dan entitas yang terkait dengan Binance.
Kasus ini menandai pertama kalinya CFTC mengambil tindakan terhadap pedagang komisi berjangka (FCM) yang tidak terdaftar karena memfasilitasi akses ke bursa aset digital. Ian McGinley, Direktur Penegakan Hukum CFTC, menekankan komitmen lembaga tersebut untuk menjaga integritas pasar derivatif dan kesiapannya untuk mengenakan biaya kepada entitas mana pun yang menyediakan layanan aset digital yang tidak terdaftar.
Postingan Falcon Labs Didenda $1,7 Juta karena Secara Ilegal Menyalurkan Pengguna AS ke Kripto muncul pertama kali di Coin Edition.
