• Tether membekukan $5,2 juta dalam USDT terkait dengan penipuan phishing pada 14 Mei, berdasarkan data SlowMist.

  • Sejak awal, Tether telah memblokir aset lebih dari $1 miliar, termasuk $1,6 juta yang terkait dengan pendanaan teroris.

  • Tether berkolaborasi dengan 24 lembaga penegak hukum, menanggapi 198 permintaan pemblokiran dompet pada tahun lalu.

Pada tanggal 14 Mei, penerbit stablecoin Tether membekukan USDT senilai $5,2 juta terkait dengan penipuan phishing. Dana tersebut disimpan di 12 dompet Ethereum yang diberi label “Alamat Terlarang USDT.” Tindakan ini mengikuti informasi yang diberikan oleh perusahaan analisis on-chain SlowMist, yang kepala keamanannya mengonfirmasi bahwa dompet tersebut digunakan untuk mencuci dana dari penipuan phishing.

Tether telah memblokir aset lebih dari $1 miliar berdasarkan permintaan dari berbagai lembaga penegak hukum sejak awal. CEO Tether Paolo Ardoino menyatakan bahwa aset senilai lebih dari $1,3 miliar telah dibekukan, termasuk sekitar $1,6 juta yang terkait dengan pendanaan teroris.

Peringatan MistTrackBaru saja,#Tethermembekukan ~5,2 juta $USDT di 12 alamat. Alamat ini dikaitkan dengan alamat yang ditandai sebagai "Alamat Terlarang USDT" oleh #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msASHbbl73

— MistTrack (@MistTrack_io) 14 Mei 2024

Sejarah Pembekuan Aset

Tether juga memasukkan tiga alamat Ethereum yang menyimpan lebih dari $150 juta dalam USDT pada Januari 2022 ke dalam daftar hitam. Selain itu, pada Oktober 2022, perusahaan memblokir $8,2 juta dalam USDT di Ethereum dan menambahkan 215 alamat USDT berbasis Ethereum ke daftar hitamnya. Pada akhir tahun 2022, Tether telah membekukan lebih dari $360 juta aset, termasuk $817,000 terkait dengan aktivitas teroris di Ukraina dan Israel, dan $225 juta terkait dengan penipuan romantis.

Pada Januari 2022, Tether melarang tiga alamat Ethereum dengan lebih dari $150 juta dalam USDT. Pemerintah AS menyita 2 juta USDT di Ethereum dan juga memasukkan 215 alamat USDT berbasis Ethereum ke dalam daftar hitam.

Pada akhir tahun 2022, Tether telah memblokir lebih dari $360 juta aset, $817,000 di antaranya terkait dengan aktivitas teroris di Ukraina dan Israel, dan $225 juta terkait dengan penipuan cinta.

Kolaborasi dengan Penegakan Hukum

Tether telah aktif berkolaborasi dengan 24 lembaga penegak hukum di lebih dari 40 negara. Selama 12 bulan terakhir, perusahaan menanggapi 198 permintaan untuk memblokir dompet dan 339 permintaan selama tiga tahun terakhir. Perusahaan juga memberikan kontrol pasar sekunder untuk membekukan aktivitas yang terkait dengan individu atau entitas yang termasuk dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri AS.

Teknologi buku besar terdesentralisasi yang digunakan oleh perusahaan kripto memungkinkan pemantauan dana secara on-chain, sementara sifat stablecoin yang terpusat memungkinkan penerbit seperti Tether untuk membekukan aset yang terkait dengan aktivitas terlarang atas permintaan lembaga penegak hukum.

Baca Juga:

  • Binance Membantu Membekukan $4.4M Terkait dengan Kejahatan Terorganisir

  • Tether Mengambil Langkah Berani dengan Kebijakan Baru untuk Melindungi Ekosistem Kripto

  • Binance dan Huobi Membekukan $1.4M di Crypto Linked Lazarus Group

  • Tether Scrutiny: Akankah Ini Menjadi LUNA dan FTT Berikutnya?

  • Korea Selatan Membekukan Crypto Do Kwon senilai $40 juta

Pos Tether Membekukan $5,2 Juta dalam USDT Terkait dengan Penipuan Phishing muncul pertama kali di Crypto News Land.