Odaily Planet Daily News Sebuah kelompok pencucian uang dimulai tahun lalu dengan memanipulasi penduduk daratan untuk membuka rekening bank di Hong Kong, memungkinkan kelompok tersebut untuk mencuci lebih dari 88 juta yuan uang gelap. Beberapa dari "uang gelap" terkait dengan 48 kasus penipuan . Polisi menangkap 7 pria dan 1 wanita kemarin (13) atas dugaan konspirasi pencucian uang, 6 di antaranya adalah anggota kunci kelompok tersebut. Biro Investigasi Kejahatan Komersial Kepolisian Hong Kong menargetkan kelompok tersebut pada bulan November 2023. Investigasi menemukan bahwa antara September 2023 dan Maret 2024, kelompok tersebut meminta warga daratan untuk membuka rekening bank palsu di Hong Kong melalui berbagai jenis penipuan, seperti penipuan telepon. .penipuan, penipuan chat telanjang, penipuan investasi, penipuan pencarian kerja, dll untuk menipu korbannya. Sesuai instruksi penipu, korban menyetor uang yang ditipu ke rekening boneka yang dikendalikan oleh kelompok kriminal. Setelah itu, kelompok tersebut akan menarik uang yang ditipu secara tunai dari rekening boneka dan membeli mata uang kripto di bursa mata uang kripto yang dijual bebas (over-the-counter). OTC). Pada saat yang sama, grup tersebut akan Membuka akun dengan identitas palsu pada platform mata uang kripto di luar negeri, menyimpan mata uang kripto yang dibeli dengan uang palsu, dan kemudian mentransfernya ke beberapa dompet mata uang kripto untuk mencuci hasil kejahatan. Polisi juga menuduh bahwa kelompok tersebut menggunakan 72 rekening bank yang dibuka secara lokal untuk mencuci lebih dari HK$88 juta hasil kejahatan, dimana HK$6,7 juta terkait dengan 48 kasus penipuan. (Nyanyikan Tao Setiap Hari)