Pada tahun 2023, kerugian yang dilaporkan akibat penipuan Investasi menjadi jenis kejahatan terbanyak yang dilacak oleh Biro Investigasi Federal, kata organisasi tersebut dalam sebuah laporan.
Menurut laporan tersebut, kerugian akibat penipuan investasi meningkat dari $3,31 miliar pada tahun 2022 menjadi $4,57 miliar pada tahun 2023, meningkat sebesar 38%, dengan penipuan investasi mata uang kripto memainkan peran yang semakin meningkat hingga mencapai lebih dari $3,96 miliar.
“Dalam angka-angka ini, penipuan investasi yang mengacu pada mata uang kripto meningkat dari $2,57 miliar pada tahun 2022 menjadi $3,96 miliar pada tahun 2023, meningkat sebesar 53%. Penipuan ini dirancang untuk memikat mereka yang menjadi sasaran dengan janji keuntungan yang menguntungkan atas investasi mereka,” kata laporan itu.
Secara keseluruhan, FBI mengatakan mereka menerima jumlah pengaduan dari masyarakat Amerika yang mencapai rekor tertinggi: 880.418 pengaduan telah didaftarkan, dengan potensi kerugian melebihi $12,5 miliar. Jumlah ini merupakan peningkatan hampir 10% dalam pengaduan yang diterima dan mewakili peningkatan kerugian yang diderita sebesar 22% dibandingkan tahun 2022.
Jenis kejahatan yang paling merugikan kedua setelah penipuan investasi adalah kompromi email bisnis (BEC), dengan 21.489 pengaduan yang mengakibatkan kerugian sebesar $2,9 miliar. Sementara itu, penipuan dukungan teknis merupakan jenis kejahatan paling mahal ketiga yang dilacak oleh Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) FBI.
Khususnya, kelompok umur yang berbeda cenderung terkena dampak kejahatan yang berbeda. Korban berusia 30 hingga 49 tahun adalah kelompok yang paling mungkin melaporkan kerugian akibat penipuan investasi, sementara kelompok lanjut usia menyumbang lebih dari separuh kerugian akibat penipuan dukungan teknis.
Dalam hal kejahatan berdasarkan jumlah pengaduan saja, kasus phishing/spoofing jauh lebih banyak dibandingkan dengan 298.878 pengaduan yang diterima pada tahun 2023 oleh IC3.
Kejahatan yang terkait dengan istilah 'mata uang kripto' menghasilkan 43.653 pengaduan pada tahun itu [2023], dan 25.815 melibatkan 'dompet mata uang kripto'. Jika dilihat dari jumlah dana yang hilang, pengaduan dengan istilah 'mata uang kripto' menyebabkan kerugian sebesar $3,8 miliar, sedangkan pengaduan yang melibatkan 'mata uang kripto' menyebabkan kerugian sebesar $3,8 miliar. dompet cryptocurrency' bernilai $1,7 miliar dana hilang.
Akibatnya, FBI baru-baru ini memperingatkan warga Amerika tentang risiko yang terkait dengan penggunaan layanan pengiriman uang mata uang kripto yang tidak terdaftar.
Organisasi federal meminta warga Amerika untuk menghindari layanan kripto dari perusahaan yang tidak terdaftar sebagai Bisnis Layanan Uang (MSB) berdasarkan hukum federal dan tidak mengikuti aturan anti pencucian uang.
PERATURAN | FBI Memperingatkan Pengguna Atas Penggunaan Layanan Kripto yang Tidak Terdaftar
“Menggunakan layanan yang tidak mematuhi kewajiban hukumnya dapat menempatkan Anda pada risiko kehilangan akses terhadap dana setelah operasi penegakan hukum menargetkan bisnis tersebut.” – @FBI https://t.co/z2eLy8CXFw pic.twitter.com/97e3gvEerZ
— BitKE (@BitcoinKE) 27 April 2024
FBI juga memperingatkan individu agar tidak menggunakan layanan mata uang kripto yang tidak meminta informasi Kenali Pelanggan Anda (KYC), seperti nama atau alamat, sebelum mengizinkan transaksi mata uang kripto.
Selain itu, ditekankan bahwa aplikasi yang tersedia di toko aplikasi mungkin tidak selalu mematuhi standar kepatuhan federal atau mendukung layanan yang sah.
Ikuti kami di Twitter untuk mendapatkan postingan dan kabar terkini
Bergabunglah dan berinteraksi dengan komunitas Telegram kami
______________________________
______________________________