Departemen Kehakiman AS (DOJ) menunjuk Forensic Risk Alliance (FRA) sebagai regulator eksternal Binance setelah Binance mengaku bersalah karena melanggar peraturan pencucian uang dan sanksi perdagangan AS.
FRA dipilih dibandingkan firma hukum Wall Street Sullivan & Cromwell dan beberapa pesaing utama lainnya karena sifat rahasia masalah ini, menurut sumber yang meminta anonimitas.
Sejauh ini, Departemen Kehakiman AS, firma hukum Wall Street Sullivan & Cromwell, dan Forensic Risk Alliance (FRA) belum segera memberikan tanggapan publik terhadap masalah terkait.
Juru bicara Departemen Kehakiman AS, firma hukum Sullivan & Cromwell, dan Forensic Risk Alliance (FRA) belum memberikan komentar. Binance telah menyetujui permintaan untuk menunjuk otoritas pengawas eksternal dalam perjanjian pembelaannya pada bulan November tahun lalu. Sebagai bagian dari perjanjian, Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, setuju untuk membayar denda $4,3 miliar. Pada saat yang sama, pendiri Binance Changpeng Zhao juga mengakui kejahatannya dan setuju untuk mengundurkan diri sebagai CEO. Dia dijatuhi hukuman empat bulan penjara pada 30 April.
Aliansi Risiko Forensik (FRA) bertugas memastikan bahwa Binance mematuhi ketentuan perjanjian pembelaannya. Untuk tujuan ini, FRA akan memiliki akses ke dokumen internal, fasilitas, dan karyawan Binance dengan tujuan memantau perilaku dan pelaporan Binance kepada pemerintah. FRA dikenal atas keahliannya dalam menangani korupsi, investigasi penipuan, dan kepatuhan, setelah sebelumnya menjabat sebagai penasihat bagi perusahaan perdagangan komoditas Gunvor SA dalam penyelesaian senilai $660 juta dengan Departemen Kehakiman AS atas tuduhan suap di luar negeri.
Firma hukum Sullivan & Cromwell pada awalnya dianggap sebagai pilihan terbaik untuk bertindak sebagai regulator eksternal Binance, namun menghadapi tantangan karena hubungannya dengan FTX. Sullivan & Cromwell memberikan layanan hukum kepada FTX sebelum pernyataan kebangkrutannya pada November 2022 dan terus menjabat sebagai penasihat hukum luar utama FTX setelah kebangkrutannya. Hubungan ini telah menimbulkan beberapa kekhawatiran, terutama setelah keruntuhan FTX, ketika isu transparansi dan konflik mengenai manajemen internal dan peran penasihat hukumnya mengemuka.
Selain itu, beberapa investor dan pemangku kepentingan FTX telah menyatakan keraguan tentang peran Sullivan & Cromwell dalam kebangkrutan FTX, dengan alasan bahwa perusahaan tersebut mungkin gagal mengungkapkan sepenuhnya hubungannya dengan FTX, yang mungkin memengaruhi perannya sebagai calon regulator Binance.
Firma hukum Sullivan & Cromwell mendapat kecaman dari para kritikus, termasuk investor yang menderita kerugian finansial akibat keruntuhan FTX, karena gagal mengungkap salah satu pendiri FTX, Sam Bankman-Fried Fraud. Meski mendapat kritik, manajemen baru FTX membela Sullivan & Cromwell dan memuji upaya mereka dalam upaya pemulihan.
Terlepas dari kontroversi dan pertanyaan yang sedang berlangsung, Sullivan & Cromwell telah menerima beberapa pengakuan atas layanan hukumnya setelah kebangkrutan FTX. Selain itu, FTX juga menunjukkan bahwa tanpa upaya tim penasihat profesional, termasuk Sullivan & Cromwell, lebih banyak dana mungkin hilang atau dicuri, dan kompensasi pelanggan akan jauh lebih rendah dari tingkat yang diperkirakan saat ini.
FTX minggu ini mengumumkan rencana kompensasi kebangkrutan, di mana FTX akan memberikan kompensasi penuh kepada pelanggan atas kerugian yang diderita akibat kebangkrutan, ditambah bunga. Secara khusus, FTX mengatakan bahwa setelah semua penjualan aset selesai, perusahaan akan memiliki dana antara $14.5 miliar dan $16.3 miliar, dan FTX saat ini berhutang sekitar $11 miliar kepada pelanggan dan kreditor non-pemerintah lainnya.
Meskipun firma hukum Sullivan & Cromwell tidak dipilih sebagai pemantau eksternal Binance, firma hukum tersebut diharapkan mendapatkan pengawasan terpisah atas Binance atas nama Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS untuk jangka waktu lima tahun. Peran tersebut akan melibatkan identifikasi dan pelaporan puluhan ribu transaksi aktivitas mencurigakan yang pernah dituduh diabaikan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) oleh Binance di masa lalu. #Binance #监管机构
