Kasus pertama di negara tersebut, yang melibatkan perdagangan mata uang virtual, namun tidak menerima uang curian, dan dihukum karena kejahatan kepercayaan.

Perhatikan, ada yang sudah dijatuhi hukuman. Jika pihak lain akan merujuk Anda ke platform lain untuk membeli USDT Anda, Anda harus menolaknya. Jika tidak, kartu tersebut setidaknya dapat dibekukan, atau mungkin terlibat dalam tindak pidana.

Fans berkonsultasi dan mengatakan bahwa pihak lain datang untuk membeli Anda. Saya juga mengatakan kepada pihak lain untuk tidak menyebut Anda di platform lain, agar berhati-hati agar tidak ditipu oleh orang lain membunuh piring dan tertipu. Dia pergi untuk melaporkan kejahatan tersebut, tetapi saya menjadi tersangka kriminal ditangkap dan kartu bank dibekukan. Mengapa ini terjadi? Bukannya uang dibayarkan di satu tangan dan barang diantar di tangan yang lain. Transaksinya jelas sudah selesai. Saat bertransaksi, saya juga mengingatkan dia, apa hubungannya dengan saya kalau dia tertipu?

Ini adalah situasi yang ditanggapi oleh banyak penggemar. Dalam praktiknya, banyak orang yang terjebak dalam situasi ini, dan beberapa bahkan naik ke tingkat pelanggaran pidana, dan mengambil tindakan wajib. Faktanya, pada tahun 2023, Pengadilan Rakyat Liling memutuskan kasus di atas. Artikel ini menganalisis kasus pertama di negara tersebut, kasus jual beli mata uang virtual, pihak lain membeli Anda, ditipu, dan penjual Anda dihukum karena kejahatan kepercayaan.

1

Status kasus

Anda melakukan transaksi OTC dalam USDT di bursa mata uang virtual seperti Oyi Binance dan tidak menerima uang curian. Pengadilan menganggap bahwa Anda dengan sengaja membantu orang lain melakukan kejahatan jaringan informasi dan memberikan bantuan, dan memutuskan bahwa ini merupakan kejahatan kepercayaan. Ini adalah kasus lain setelah tim pengacara Wu menyampaikan bahwa pada tahun 2022, Pengadilan Dabu Provinsi Guangdong membuat putusan pertama di negara tersebut atas perdagangan mata uang virtual dan dihukum karena operasi bisnis ilegal. Tidak ada uang curian yang diterima, tetapi hanya mata uang virtual USDT yang dihukum Sebelumnya, kami selalu menekankan bahwa alasan mengapa perdagangan mata uang virtual merupakan tindak pidana adalah karena penerimaan uang curian selama transaksi, yang juga dikenal sebagai uang hitam, dianggap subjektif dan disengaja, yang mana merupakan kejahatan. bantuan atau penyembunyian.

Namun, pada tanggal 16 Februari 2023, Pengadilan Rakyat Kota Liling, Provinsi Hunan memutuskan bahwa OTC merupakan tindak pidana kepercayaan. Setelah putusan, tidak ada informasi mengenai banding yang diajukan terdakwa, sehingga kasus ini telah berlaku.

Kasusnya adalah dari November 2021 hingga Juli 2022, Su dan yang lainnya melakukan OTC di platform Ouyi, membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi untuk mendapatkan selisihnya. Diantaranya, korban Yao dari Oktober 2021 hingga Maret 2022, Yao Mengikuti instruksi dari penipu, dia mengunduh perangkat lunak seperti "WHDC" dan "OUYi", membeli koin di "OUYi" dan mentransfernya ke "WHDC" untuk investasi, dan ditipu lebih dari 300.000 yuan. Selama periode ini, Yao melakukan tiga pembelian dari tim Su, dengan total total RMB 60.000. Kasus ini melibatkan saya menjual Anda kepada Anda, Anda ditipu oleh orang lain, dan saya dihukum karena kaki tangan. Selama periode Su terlibat dalam OTC, omzet kartu banknya mencapai lebih dari 28 juta yuan dan dia memperoleh keuntungan lebih dari 110.000 yuan.

Di antara mereka, Su dan yang lainnya tidak mengaku bersalah, dan berargumentasi di pengadilan: Transaksi di Ouyi ditinjau secara ketat, dan banyak transaksi telah ditinggalkan secara sukarela, dan transaksi mata uang virtual tidak perlu bertanggung jawab atas keberadaan selanjutnya Saat berdagang dengan Yao It adalah pertukaran nilai yang setara dan tidak ada tindakan kriminal yang dilakukan.



Tim sedang menangani kasus ini

pendapat pengadilan

2

Pendapat sidang pengadilan, Pengadilan Rakyat Liling:

Mengenai apakah masing-masing terdakwa melakukan tindak pidana. Para terdakwa dan pembela Su, Yi, Lei dan Tong semuanya menunjukkan bahwa para terdakwa hanya melakukan transaksi mata uang virtual pada platform "Ouyi" dan melakukan peninjauan ketat terhadap objek transaksi, dan secara subyektif tidak mengetahui bahwa orang lain menggunakannya. Terhadap tindak pidana jaringan informasi, secara obyektif tidak terdapat alat bukti yang membuktikan adanya objek bantuan tertentu dan tindak pidana, serta bukan merupakan tindak pidana membantu kegiatan pidana jaringan informasi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

(1) Setelah dilakukan penyelidikan, pada tanggal 15 September 2021, Bank Rakyat Tiongkok, Central Cyberspace Administration of Tiongkok, Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar, Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi Tiongkok, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, dan Administrasi Valuta Asing Negara Bersama-sama mengeluarkan "Pemberitahuan tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Penanganan Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual", mengklarifikasi bahwa kegiatan spekulasi transaksi mata uang virtual mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan, perjudian ras, penggalangan dana ilegal, penipuan, skema piramida, pencucian uang dan kegiatan ilegal dan kriminal lainnya, dan kegiatan bisnis terkait mata uang virtual Milik kegiatan keuangan ilegal.

(2) Dalam kasus ini, Su adalah orang pertama yang terlibat dalam perdagangan dan spekulasi mata uang virtual, dan kartu banknya dibekukan dan dihentikan berkali-kali karena dugaan penipuan dan kejahatan lainnya.

(3) Pengakuan masing-masing terdakwa membuktikan bahwa Su dengan jelas memberi tahu terdakwa lain sebelum mereka bergabung bahwa "ada banyak uang gelap di platform" Ouyi "" dan bahwa "membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi" dapat " pastikan untung tanpa kehilangan uang." Namun, kartu bank mungkin diblokir untuk pembayaran.

(4) Untuk memperoleh keuntungan ilegal, masing-masing terdakwa mengetahui bahwa perdagangan dan spekulasi mata uang virtual adalah aktivitas keuangan ilegal, namun tetap mendaftarkan akun pedagang di platform "Ouyi" dalam bentuk "studio" yang berspesialisasi dalam transaksi mata uang virtual. , (5) dan Jika terdapat kelainan pada kartu bank milik sendiri atau orang lain karena pelanggaran atau dugaan kejahatan ilegal, dan tidak dilakukan tindakan perbaikan yang efektif, namun tetap melanjutkan transaksi dengan mengganti kartu bank atau akun platform, hal tersebut harus dianggap bahwa dia mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan, dan dia bertindak atas namanya sendiri. Pemeriksaan objek transaksi dan dana transaksi dengan standar yang diketahui tidak mempengaruhi sifat kualitatif dari perilaku tersebut, dan hanya dapat dianggap sebagai faktor dalam menentukan keganasan subjektif.

Selain itu, jika dilihat dari fakta kriminal tertentu, beberapa rekening bank Su merupakan rekening terkait yang terlibat dalam kejahatan penipuan, yang menunjukkan bahwa dana dari banyak korban ditransfer melalui rekening lain. Dalam kasus penipuan Yao, Yao menyatakan bahwa dia mengunduh perangkat lunak seperti "WHDC" dan "Ouyi" sesuai dengan instruksi penipu, membeli koin di platform "Ouyi" dan mentransfernya ke "WHDC" untuk investasi, dan ditipu lebih dari 300.000 yuan. Selama periode ini, Yao mentransfer 11.502 yuan ke Lei, 24.000 yuan ke Yi, dan 28.928,82 yuan ke Qi. Artinya, Su, Yi, Lei dan Qi melakukan aktivitas ilegal perdagangan dan spekulasi mata uang virtual, yang membantu penipu melakukan kejahatan. Selama periode ketika Su, Yi, Tong dan Liao bersama-sama melakukan spekulasi perdagangan mata uang virtual, rekening bank Su dan Liao juga dikaitkan dengan kejahatan terkait.

Kesimpulannya, para terdakwa secara subyektif mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan, dan secara obyektif memberikan bantuan kepada orang lain melalui kegiatan ilegal yang dipromosikan melalui transaksi mata uang virtual. Pengadilan ini tidak akan menerima argumen dan pembelaan para terdakwa dan pembela mereka di atas. Pembela Liao berargumentasi bahwa Liao tidak mempunyai niat jahat yang subyektif, jumlah yang terlibat relatif kecil dan tidak ada konsekuensi yang serius. Pembelaan ini tidak diterima oleh pengadilan.

Su dan yang lainnya mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan dan memberikan bantuan kepada mereka. Keadaannya serius dan perilaku mereka merupakan kejahatan membantu kegiatan kriminal jaringan informasi. Keputusan tersebut didasarkan pada pemberitahuan 924 dan fakta bahwa kartu bank Su dan lainnya dibekukan dan dihentikan oleh petugas polisi lainnya. Pengakuan tersebut menyatakan bahwa mereka mengetahui ada uang gelap di Ouyi, dll.

Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman tujuh bulan penjara kepada Su dan yang lainnya dan empat bulan penahanan pidana atas kejahatan yang dilakukan sebagai kaki tangan. Selain itu, keuntungan ilegal dari perdagangan u selama periode OuYi akan dipulihkan dan didenda sesuai dengan hukum.



Tim sedang menangani kasus ini

3

Bisakah itu dihukum?

Jadi, jika Anda memperdagangkan mata uang virtual USDT dan pihak lain sebagai penjual tertipu, apakah itu berarti Anda harus bertanggung jawab atas tujuan transaksi mata uang virtual selanjutnya? Pada tahun 2024, penjual tidak menerima uang curian. Akankah situasi serupa menjadi arah serangan baru? Apakah geng itu bersalah?

Tim hukum Wu memiliki pendapat konservatif mengenai hal ini: unsur kejahatan kepercayaan seharusnya adalah setelah tersangka kriminal secara langsung menipu dana korban Zhang San, dia menggunakan dana penipuan elektronik untuk membeli u dari pedagang Li Si, dan Li Si memiliki metode transaksi yang tidak normal, diduga hanya setelah pengetahuan subjektif dan jelas seseorang dapat dihukum karena kejahatan tersebut. Atau tersangka kriminal tidak menipu dana penipuan elektronik dan membeli u dari pedagang Li Si. Alih-alih tersangka kriminal membayar, ia meminta korban untuk membayar atas namanya. Perilaku transaksi yang sama dianggap sebagai kejahatan kaki tangan dibuat setelah pengetahuan subjektif. Intinya korban Zhang San tidak menyadari bahwa dia membeli Anda, tetapi penipu yang membeli Anda.

Tim hukum Wu percaya bahwa korban Zhang San membeli Anda sendiri dan ditipu dengan menyebutkan Anda di platform lain. Situasi ini tidak dapat digunakan untuk menghukum geng pedagang Li Siu karena korban Zhang San memiliki pilihan untuk tidak merujuk Anda ke penipuan tersebut. platform. Benar, karena Zhang San ditipu, dia berinisiatif menyebutkan alamat penipu, sehingga tertipu. Itu tidak ada hubungannya dengan pedagang Li Si. Li Si tidak memberikan bantuan pembayaran dan penyelesaian dalam kejahatan tersebut surat bantuan, dia juga tidak tahu bahwa korban Li Si berada di dalamnya. Dalam jebakan penipuan, tidak diketahui kejahatan jaringan informasi dilakukan di bagian hulu.



Tim sedang menangani kasus ini

tulis di akhir

4

Untuk kasus-kasus yang dibahas dalam artikel ini, beberapa badan keamanan publik di berbagai tempat percaya bahwa transaksi tersebut telah selesai dan tidak ada hubungannya dengan bisnis Li Si, sehingga mereka tidak akan membekukannya atau mencairkannya setelah dibekukan, apalagi naik ke level Ada pula yang membekukan selamanya dan membiarkan pengembalian dana tersebut dicairkan, bahkan ada pula yang langsung melakukan tindakan pemaksaan dan menetapkan bahwa perilaku tersebut merupakan tindak pidana dan naik ke tingkat tindak pidana. Jika Anda bertemu seseorang yang tidak termasuk dalam lingkaran mata uang dan membeli Anda dengan tujuan menyebutkan platform lain untuk pengelolaan keuangan, Anda harus menolak untuk menghindari keterlibatan.

Jika Anda terlibat dan komunikasi Anda dengan unit penanganan kasus gagal, Anda dapat mencari bantuan dari pengacara.

Bidang keahlian: Pertahanan kriminal dan pencairan kartu bank

Seorang pengacara yang berpraktik di Firma Hukum Shanghai Shuke, kepala tim kriminal mata uang virtual dan kepala tim pencairan kartu bank.

Pencairan kartu bank: Transaksi dalam USDT dan Bitcoin menyebabkan permintaan pembekuan kartu bank untuk pencairan. Atau perjudian online, perdagangan valuta asing, atau pertukaran mata uang pihak ketiga mengakibatkan permohonan pembekuan kartu bank untuk pencairan.

Mata uang kripto yang melibatkan mata uang virtual: OTC melibatkan kejahatan kepercayaan, penyembunyian, bisnis ilegal, atau kejahatan ekonomi seperti pencucian uang dan penilaian. Ikuti jangkar agar tidak tersesat dan terus berbagi informasi bermanfaat#香港加密货币ETF #BTC走势分析 #安全出金小常识 #BTC走势分析 #山寨币热点