Pada tanggal 9 Mei, Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) mengungkapkan bahwa mereka telah mengenakan denda sebesar. 6,002,000 CAD atau denda administratif $4,4 juta pada Binance Holdings Limited. Hukuman ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan terkait Anti Pencucian Uang (AML) dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme (CFT) oleh Binance. Lebih tepatnya, regulator mengatakan bahwa Binance tidak mematuhi peraturan pendaftaran sebagai bisnis layanan uang asing (FMSB) dan laporan transaksi cryptocurrency yang melebihi $10,000.
Rincian Ketidakpatuhan terhadap Peraturan
Selama periode Juni 2021 hingga Juli 2023, FINTRAC mengamati bahwa Binance melakukan total 5,902 transaksi dengan nilai masing-masing $10,000, dan semuanya gagal dilaporkan sesuai kebutuhan. Saat hal ini terjadi, Binance sedang dalam proses menutup operasinya di Kanada karena kendala peraturan dan mengungkapkan bahwa mereka akan meninggalkan pasar Kanada pada Mei 2023. Meskipun Binance diberi beberapa kesempatan untuk memenuhi mandat pendaftaran, Binance tenggat waktu yang ditetapkan oleh FINTRAC tidak pernah dipenuhi. Akibatnya, Binance melanggar kewajiban pendaftarannya hingga semua operasinya dihentikan pada 25 September 2023.
Tantangan Hukum yang Lebih Luas
Selain denda FINTRAC, Binance juga memiliki masalah hukum yang signifikan di yurisdiksi lain. Pada bulan November tahun lalu, Binance menyelesaikan masalah dengan regulator AS, membayar denda sebesar $4,3 miliar karena kegagalan kepatuhan. Changpeng Zhao, CEO Binance, juga mengundurkan diri sebagai bagian dari penyelesaian tersebut, dan dia mengaku bersalah atas salah satu tuduhan kejahatan dan menerima hukuman penjara empat bulan. Selain itu, bursa tersebut memiliki masalah hukum di Nigeria, di mana dua eksekutifnya ditahan pada bulan Maret atas tuduhan penggelapan pajak dan pencucian uang. Menurut laporan, salah satu eksekutif dilaporkan melarikan diri ke Kenya, dan Interpol siap mengekstradisi dia ke Nigeria untuk proses pengadilan lebih lanjut yang dimulai pada 17 Mei.
