Tim investigasi Binance menuduh mereka menemukan bahwa pembuat pasar DWF Labs terlibat dalam manipulasi pasar.

The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bahwa dugaan perdagangan fiktif DWF Labs ditemukan selama penyelidikan internal menggunakan perangkat lunak berpemilik. Saat penemuan tersebut disampaikan kepada manajemen DWF Labs, pihak bursa memecat kepala layanan pengawasannya.

Setelah SEC AS mengajukan gugatan terhadap Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao, pada tahun 2023, bursa tersebut berjanji untuk berupaya membangun platform yang aman dan andal secara terus menerus. Untuk melakukan ini, perusahaan menyewa penyelidik dari sektor keuangan tradisional.

Selama penelitian, kelompok tersebut mengidentifikasi klien VIP yang terlibat dalam manipulasi pasar. Laporan tersebut menyatakan bahwa pedagang terkemuka menyumbang dua pertiga dari total volume perdagangan di platform.

Anda mungkin juga menyukai: Mengapa Binance membuang Ordinal — dan akankah pasar bertahan?

Selain itu, Binance memperhatikan bahwa akun-akun tersebut memperdagangkan mata uang kripto tertentu. Menurut mantan orang dalam perusahaan, tidak ada tanggapan yang diterima ketika DWF Labs ditanya siapa yang mengendalikan alamat tersebut.

Laporan tersebut mencatat bahwa pada tahun 2022, DWF Labs mengundang calon klien untuk menggunakan posisi perdagangan aktif guna meningkatkan harga token dan menciptakan volume buatan di bursa. WSJ juga menambahkan bahwa pembuat pasar mengonfirmasi bahwa mereka telah menciptakan volume perdagangan buatan untuk salah satu kliennya.

DWF Labs menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan memutarbalikkan fakta.

Kepada mitra-mitra kami yang berharga: Kami ingin mengklarifikasi bahwa banyak tuduhan baru-baru ini yang diberitakan di media tidak berdasar dan memutarbalikkan fakta. DWF Labs beroperasi dengan standar integritas, transparansi, dan etika tertinggi, dan kami tetap berkomitmen untuk mendukung Anda dan lebih dari 700… pic.twitter.com/aydp1hoham

— Lab DWF (@DWFLabs) 9 Mei 2024

Binance, dalam komentarnya pada artikel tersebut, menyatakan bahwa mereka secara ketat mematuhi pengawasan pasar dan mencegah penyalahgunaan. Menurut statistik, selama tiga tahun, bursa tersebut memutus sekitar 355,000 pengguna dengan volume transaksi lebih dari $2.5 triliun karena melanggar ketentuan penggunaan.

Menanggapi WSJ, kami menegaskan program pengawasan pasar kami yang ketat. Kami tidak menoleransi penyalahgunaan pasar. Selama tiga tahun terakhir, kami telah mengeluarkan hampir 355.000 pengguna dengan volume transaksi lebih dari $2,5 triliun karena melanggar ketentuan penggunaan kami. Pembuat pasar…

— Binance (@binance) 9 Mei 2024

Pada bulan April 2023, pembuat pasar tersebut dicurigai melakukan dumping token dari proyek portofolionya yang bernilai setidaknya $65 juta. Proyek-proyek tersebut termasuk penggalangan dana untuk ICO untuk proyek yang tidak pernah diluncurkan, pengelolaan portofolio investasi yang tidak menguntungkan, dan hubungan perusahaan dengan OneCoin. Skema piramida mata uang kripto OneCoin menipu pengguna sebesar $4,4 miliar.

1/ Siapa sih DWF Labs itu? Dalam beberapa bulan terakhir, mereka ada di mana-mana, melakukan pemeriksaan konyol pada semua orang, mulai dari proyek yang sah hingga proyek yang sudah mati. Saya menggali sedikit data on-chain dan sumber daya lainnya, dan sepertinya tidak bagus.

— Tidak (@gmnay_) 10 April 2023

Anda mungkin juga menyukai: Tim Investigasi Binance membantu penangkapan tersangka penipuan ZKasino