Peristiwa baru-baru ini telah membuat Binance berada di bawah pengawasan lebih ketat, mempertanyakan komitmennya terhadap perdagangan yang adil. Badai telah meletus di sekitar bursa dengan tuduhan mengabaikan peraturannya sendiri terhadap manipulasi pasar.
Wahyu yang Mengganggu
The Wall Street Journal telah melaporkan bahwa Binance memecat kepala tim pengawasan pasarnya setelah dia menandai aktivitas yang dipertanyakan oleh DWF Labs. Aktivitas-aktivitas ini, termasuk perdagangan pump-and-dump dan wash, jelas merupakan pelanggaran terhadap pedoman Binance sendiri dan dapat menyebabkan masalah hukum yang serius di pasar tradisional.
Pemimpin yang dipecat dan rekan-rekannya dari dunia keuangan tradisional mencoba meningkatkan standar Binance untuk memenuhi norma peraturan. Mereka menemukan bahwa beberapa klien VIP terlibat dalam kesepakatan curang yang mengancam integritas platform.
Menanggapi tuduhan ini, Binance membuat postingan di Twitter, menolak keringanan hukuman apa pun atas praktik semacam itu di platform mereka. Selain itu, Binance mengklaim telah menghapus hampir 355,000 pengguna dalam tiga tahun terakhir, menangani transaksi senilai lebih dari $2.5 triliun, karena melanggar ketentuannya.
“Ini bukanlah keputusan yang kami ambil dengan mudah. Kami melakukan penyelidikan menyeluruh menggunakan berbagai alat, dan hanya mengeluarkan klien jika terdapat cukup bukti bahwa mereka telah melanggar ketentuan penggunaan kami,” tambah Binance.
Menanggapi WSJ, kami menegaskan program pengawasan pasar kami yang ketat. Kami tidak menoleransi penyalahgunaan pasar. Selama tiga tahun terakhir, kami telah mengeluarkan hampir 355.000 pengguna dengan volume transaksi lebih dari $2,5 triliun karena melanggar ketentuan penggunaan kami. Pembuat pasar…
— Binance (@binance) 9 Mei 2024
Yi He, salah satu pendiri Binance, juga menanggapi kontroversi yang beredar, menyoroti kewaspadaan bursa dalam memantau pembuat pasar (MM). Dia menekankan ketatnya Binance dalam mengawasi aktivitas pasar, mengklarifikasi bahwa mereka tidak secara khusus menargetkan dana apa pun.
Beliau juga membahas sifat kompetitif dari para pembuat pasar, mengakui bahwa persaingan dapat melibatkan taktik yang tidak etis dan bahwa entitas tertentu mungkin terlibat dalam hubungan masyarakat yang manipulatif, namun dengan tegas menyatakan pendiriannya terhadap keterlibatan tersebut.
Perjuangan Hukum yang Berkelanjutan
Masalah ini adalah bagian dari tantangan regulasi Binance yang lebih luas. Pada akhir tahun 2023, regulator AS mengkritik platform tersebut karena memprioritaskan keuntungan daripada perlindungan pengguna. Akibatnya, Binance setuju untuk membayar denda sebesar $4,3 miliar karena melanggar standar anti pencucian uang.
Yang menambah masalah adalah pendiri Binance, Changpeng Zhao, baru-baru ini dijatuhi hukuman empat bulan penjara. Insiden ini menyoroti masalah hukum yang sedang berlangsung di Binance, yang juga menghadapi tuntutan perdata tambahan dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Mereka menuduh Binance menyesatkan investor AS tentang pengendalian risiko dan praktik perdagangannya.
Laporan WSJ, berdasarkan investigasi internal mendalam dan tinjauan terhadap dokumen dan email penting perusahaan, menunjukkan bahwa meskipun tim pengawasan memainkan peran penting dalam kepatuhan terhadap peraturan, saran mereka sering kali diabaikan karena bertentangan dengan kepentingan klien penting.
Meskipun ada perbaikan dalam alat pemantauan mereka untuk mendeteksi dan mencegah praktik perdagangan manipulatif, pemecatan karyawan kunci ini menimbulkan keraguan terhadap komitmen Binance terhadap transparansi dan keadilan.
Menurut WSJ, Binance sangat bergantung pada pelanggan VIP, yang merupakan dua pertiga dari total volume perdagangan. Tim pemantau telah merekomendasikan tindakan terhadap Tron Foundation musim panas lalu, dan juga menyarankan penghapusan DWF. Namun, kepala Binance VIP keberatan. Departemen kepatuhan merasa tidak cukup bukti, dan mereka yakin ketua tim pengawasan terlalu dekat dengan pesaing DWF, sehingga menyebabkan pemecatannya.
Investigasi oleh Binance menemukan bahwa DWF telah memanipulasi harga YGG dan setidaknya enam token lainnya, terlibat dalam perdagangan wash senilai lebih dari $300 juta pada tahun 2023. DWF juga menjual hampir 5 juta token dalam dua batch pada puncak pasar.
Binance berpendapat bahwa transaksi yang ditandai oleh tim pemantau adalah perdagangan kepemilikan yang sah dan bukan merupakan manipulasi. Perusahaan juga menduga ketua tim pemantau bekerja sama terlalu erat dengan kompetitor DWF sehingga menimbulkan tuduhan penipuan.
Peristiwa ini memberikan gambaran yang meresahkan tentang pendekatan Binance dalam menangani manipulasi pasar orang dalam. Tindakan dan pernyataan perusahaan setelah temuan ini terus menimbulkan perdebatan dan kekhawatiran di kalangan pedagang dan investor.
