CEO Binance Richard Teng menyatakan ketidakpuasan yang kuat terhadap tindakan otoritas Nigeria, mengutuk perlakuan mereka terhadap eksekutif Binance, terutama penahanan Tigran Gambaryan.

Gambaryan, yang menjabat sebagai kepala kepatuhan kejahatan keuangan Binance, dituduh melakukan kejahatan yang menurut Binance “tidak berdasar.” Selain itu, Teng menyoroti bahwa pemerintah Nigeria telah menetapkan “preseden berbahaya” dalam lingkungan bisnis global dengan menahan eksekutif perusahaan global selama diskusi mengenai berbagai isu.

Rangkaian peristiwa ini telah menarik perhatian luas di komunitas cryptocurrency dan komunitas bisnis internasional karena melibatkan isu kebebasan operasional perusahaan multinasional dan hak individu.

Teng percaya bahwa berbicara atas nama komunitas bisnis dan menyoroti konsekuensi dan dampak perselisihan antara platform perdagangan mata uang kripto dan regulator Nigeria adalah tugas yang mendesak.

Pandangan dan pendirian Binance

Ketegangan antara bursa mata uang kripto dan otoritas Nigeria meningkat sejak penangkapan Gambaryan dan kepala Binance Afrika Nadeem Anjarwalla. Pada hari Selasa, Richard Teng menyampaikan keprihatinannya mengenai tindakan keras negara tersebut terhadap platform tersebut dan para eksekutifnya.

Dalam sebuah postingan blog, CEO Binance membahas garis waktu perselisihan Binance dengan Nigeria dari sudut pandang bursa. Dari sudut pandang perusahaan, Teng menguraikan garis waktu perselisihan antara Binance dan Nigeria dan memberikan fakta yang relevan adalah untuk mencegah komunitas global memahami insiden ini secara tidak adil.

Menurut garis waktu terperinci, perselisihan dimulai pada tahun 2022 ketika Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria (SEC) mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan bursa mata uang kripto yang beroperasi di negara tersebut untuk mendapatkan lisensi SEC dan mematuhi persyaratan khusus.

Binance menyatakan bahwa mereka telah secara proaktif menghubungi berkali-kali untuk mencari panduan operasional tertentu. Namun, regulator Nigeria dilaporkan tidak menanggapi pertanyaan Binance. Teng lebih lanjut menunjukkan bahwa sejauh ini, belum ada penyedia layanan aset virtual (VASP) yang memiliki lisensi resmi berdasarkan peraturan baru tersebut.

Pada awal Januari 2024, karyawan Binance akhirnya bertemu dengan Nigeria Financial Intelligence Unit (NFIU) dan setuju untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). MoU tersebut akan menetapkan usulan syarat dan ketentuan bagi para pihak untuk berbagi informasi terkait anti pencucian uang (AML).

Perwakilan dari bursa Binance menghadiri beberapa pertemuan lainnya, termasuk pertemuan dengan anggota Komisi Kejahatan Keuangan (HCFC). Teng mengatakan bahwa setelah pertemuan tersebut, karyawan Binance didekati oleh individu tak dikenal yang mendekati mereka dengan proposal penyelesaian untuk menyelesaikan tuduhan tersebut.

Namun, CEO Binance mengklaim bahwa meskipun tim berulang kali meminta untuk mengetahui tuduhan spesifik, mereka tidak pernah diberitahu rinciannya.

Selain itu, penasihat hukum lokal Binance menerima permintaan dalam waktu 48 jam untuk sejumlah besar mata uang kripto. Dikatakan bahwa "uang penyelesaian" ini dapat menyelesaikan semua masalah terkait.

Namun, perwakilan Binance meninggalkan negara tersebut dan menolak permintaan pembayaran. Pertukaran tersebut menganggap pembayaran tersebut sebagai tawaran penyelesaian ilegal dan menjelaskan melalui pengacara lokalnya bahwa mereka hanya akan terlibat dalam negosiasi penyelesaian dalam kondisi tertentu.

Saat tulisan ini dibuat, Nigeria telah membantah tuduhan suap Binance.

Apakah tindakan kejam yang dilakukan Nigeria akan menjadi preseden buruk?

Pada bulan Februari, penasihat lokal bursa tersebut mengusulkan penjadwalan ulang pertemuan dengan direktur Kantor Penasihat Keamanan Nasional (ONSA). Pertemuan tersebut dijadwalkan pada 26 Februari dan keamanan perwakilan bursa telah terjamin.

Namun, dalam pertemuan inilah Gambary dan Anjarwalla dibawa pergi oleh pihak berwenang Nigeria, yang dituduh bertanggung jawab atas keadaan naira dan perekonomian secara keseluruhan, dan juga menghadapi tuduhan pendanaan terorisme dan pencucian uang.

Dalam postingan blognya, CEO (CEO) Binance memperkenalkan upaya Gambary untuk memerangi kejahatan keuangan sepanjang kariernya. Teng secara khusus mencatat bahwa eksekutif yang saat ini ditahan membantu lembaga penegak hukum global membekukan dan menyita aset senilai lebih dari $2 miliar melalui tim kepatuhan kejahatan keuangannya hanya dalam dua tahun pada tahun 2022 dan 2023.

Seperti yang diklarifikasi Teng, “Meskipun Gambary menyadari risiko dan meningkatnya ketegangan, dia melakukan perjalanan ke Nigeria atas nama Binance. Namun, dia tidak pergi sebagai “pengambil keputusan” atau “negosiator.” seorang ahli dalam kejahatan keuangan dan pembangun kapasitas dalam diskusi kebijakan".

Artikel tersebut menunjukkan bahwa setelah Anjarwalla melarikan diri dari tahanan di Nigeria pada akhir Maret, situasi Gambary semakin memburuk. CEO mengklaim bahwa selama sidang jaminan pada tanggal 25 April, jaksa dari Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) menunjukkan bahwa karena “terdakwa pertama Binance beroperasi secara virtual melalui jaringan, satu-satunya tindakan yang dapat kami ambil adalah menargetkan terdakwa ini, Tigran Gambaryan.” Hal ini menunjukkan bahwa karena Binance beroperasi sebagai entitas virtual, pihak berwenang Nigeria mungkin akan kesulitan untuk mengambil tindakan langsung terhadap perusahaan tersebut dan oleh karena itu fokus pada individu terdakwa Gambaryan.

Menurut Teng, pemerintah Nigeria mengirimkan pesan yang jelas: seorang karyawan yang tidak bersalah “harus” ditahan dan ditempatkan di “penjara berbahaya” untuk mengendalikan Binance.

Pada akhirnya, CEO Binance percaya bahwa menggunakan alasan mengundang karyawan tingkat menengah hanya untuk menahan mereka "menjadi preseden baru yang berbahaya bagi semua perusahaan di seluruh dunia."

Kalimat ini sepertinya mengungkapkan keprihatinan serius CEO Binance terhadap perilaku otoritas Nigeria, yang menjadi preseden buruk bagi hubungan antara perusahaan global dan negara. Jika perilaku ini ditiru oleh negara-negara lain, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang luas terhadap aktivitas bisnis internasional dan operasional perusahaan multinasional, terutama perusahaan yang lingkungan hukum dan peraturannya tidak jelas atau tidak stabil. Hal ini juga dapat meningkatkan kekhawatiran perusahaan mengenai risiko hukum dan politik yang mungkin mereka hadapi ketika melakukan bisnis di negara-negara tersebut. #币安和解提案 #尼日利亚