Di Tiongkok, jika Anda melakukan perilaku berikut saat melakukan transaksi mata uang virtual USDT, perilaku ini akan dianggap tidak normal dan dapat memicu risiko hukum:
Peringatan Pembekuan Kartu Bank: Setelah kartu bank Anda dibekukan atau dihentikan, transaksi apa pun yang Anda lakukan dengan kartu tersebut akan diawasi dengan ketat. Transaksi yang menghindari regulasi: termasuk transaksi tunai offline, transaksi di bursa kecil, dan transaksi menggunakan software chat luar negeri, semuanya berupaya menghindari pengawasan badan regulasi. Perilaku pengujian kartu: Sebelum setiap transaksi, Anda harus mentransfer 1 yuan untuk menguji kartu. Perilaku tidak normal ini kemungkinan besar dapat diidentifikasi sebagai awal dari pencucian uang atau penipuan. Anomali harga: Jika harga transaksi Anda jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar, hal ini akan dianggap sebagai perilaku tidak normal dan mungkin melibatkan manipulasi pasar atau pencucian uang. Tanpa investasi pokok: Jika Anda tidak memiliki investasi pokok sebenarnya dan hanya membantu pihak hulu untuk membeli dan menjual, perilaku "tangan kosong" seperti ini kemungkinan besar melibatkan penipuan atau pencucian uang. Penarikan tunai yang sering setelahnya: Penarikan tunai yang sering, terutama dalam jumlah besar, akan dianggap sebagai perilaku tidak normal dan mungkin melibatkan pencucian uang atau penghindaran pajak. Menggunakan kartu bank orang lain: Hal ini dapat dianggap sebagai pengelakan peraturan atau pencucian uang. Studio yang terlibat dalam pencucian uang: Jika studio yang Anda dirikan sering melakukan transaksi mata uang virtual dan pihak tetap terlibat dalam pencucian uang, maka studio Anda juga akan dianggap sebagai peserta dalam aktivitas pencucian uang. Transaksi lintas negara lintas negara: Jika Anda sering berkendara lintas negara untuk melakukan transaksi lintas negara, terutama transaksi dengan rekanan yang melibatkan pencucian uang, akan sulit bagi Anda untuk lepas dari dugaan pencucian uang.
Harap dicatat bahwa perilaku di atas hanya sebagian dari apa yang dapat dianggap sebagai anomali. Faktanya, segala upaya untuk menghindari peraturan, memanipulasi pasar, atau mencuci uang akan dihukum oleh hukum. Saat melakukan transaksi apa pun, undang-undang dan peraturan terkait harus dipatuhi untuk memastikan legalitas dan keamanan transaksi.