Menurut Blog Binance, tim Kepatuhan dan Investigasi Kejahatan Keuangan Binance bekerja sama dengan Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal Belanda (FIOD) untuk membekukan jutaan euro yang terkait dengan penipuan keluar dari platform perjudian besar.

Pada tanggal 29 April, FIOD menangkap seseorang yang diduga melakukan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang sehubungan dengan platform ZKasino. Platform perjudian yang diduga menjanjikan pengembalian kepada investor dalam waktu 30 hari tetapi menggunakan pengaturan kontrak pintar yang membuat pengembalian ini tidak mungkin dilakukan.

Alat deteksi anti pencucian uang dan kemampuan analitik Binance membantu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, memungkinkan penyelidik melacak tersangka, yang juga merupakan pemegang akun Binance. Dengan informasi yang dikumpulkan dari sumber terbuka dan analitik blockchain, Binance memberikan data penting kepada penegak hukum dan membekukan dana yang dicuri.

Kolaborasi ini menggarisbawahi komitmen Binance untuk memperkuat keamanan Web3. Pada tahun 2023 saja, Binance menanggapi lebih dari 58,000 permintaan penegakan hukum dan mengadakan 120 sesi pelatihan secara global.

FIOD mencatat bahwa penangkapan lebih lanjut mungkin terjadi.