Apa itu pencucian uang? Hal ini sebenarnya tersembunyi dalam beberapa detail kehidupan kita sehari-hari.
1. Anda tiba-tiba memenangkan lotre 5 juta, dan Anda sangat gembira! Namun kemudian, Anda mengetahui bahwa Anda harus membayar pajak sebesar 1 juta, dan tiba-tiba Anda merasa kegembiraan Anda berkurang sebesar 20%. Saat ini, seseorang misterius mendatangi Anda dan berkata: "Berikan saya tiket lotre Anda, dan 5 juta itu akan segera menjadi milik Anda, dan Anda tidak perlu membayar pajak apa pun."
2. Untuk menyenangkan beberapa "orang di atas", pengembang dengan hati-hati merencanakan transaksi real estat. Mereka meminta pihak lain untuk membayar uang jaminan dan menandatangani kontrak, lalu tiba-tiba memutuskan kontrak dan menjual rumah tersebut kepada orang lain, namun memberikan ganti rugi yang dilikuidasi kepada "orang di atas". Ada kontrak dan syaratnya, dan prosesnya masih legal, suap sempurna
3. Seorang pencuri mencuri uang 10 juta, namun dia tidak mau membelanjakan uangnya secara langsung karena dia tahu uang itu akan mudah terbongkar. Ketika dia kehilangan 10 juta dan kehilangan 2 juta, dia meminta kasino untuk mentransfer 8 juta ke rekening tabungan banknya. Hal ini akan menyulitkan polisi untuk melacak sumber uang tersebut.
4. Bos menghabiskan 30.000 yuan untuk perjalanan bersama keluarganya, tetapi tidak ada faktur. Bos menulis catatan kepada akuntan. Akuntan membeli faktur sebesar 30.000 yuan dari vendor yang tidak bermoral. Faktur tersebut berharga 2.000 yuan 3,2 juta yuan telah dikreditkan ke rekening perusahaan, dan 3,2 yuan telah dicuci tunai, 30.000 ke bos, 2.000 ke vendor yang tidak bermoral
5. Bos mengundang keluarganya untuk makan malam dan menghabiskan 5k. Ada faktur. Bos membawa faktur 5k ke akuntan untuk penggantian. Akuntan memasukkannya ke dalam biaya hiburan bisnis perusahaan a dan memberikan uang tunai kepada bos.
6. Terakhir, mari kita lihat bos yang pintar ini. Bos membeli rumah dan menghabiskan 1 juta. Dia tidak punya faktur. Dia menulis catatan ke akuntan. Akuntan itu menangis tiket? Tidak masalah. Dengan perusahaan A nominal 110.000 yuan dihabiskan untuk membeli vas milik bos, yang diinvestasikan dalam aset tetap dan disusutkan setiap bulan. Berikan 1 juta kepada bos dan 100 kepada lembaga lelang.
