Pihak berwenang di Inggris telah menangkap dua pria karena mencuri mata uang kripto senilai £5,7 juta (sekitar $7,125 juta) dari korban di seluruh dunia.
Menurut laporan baru-baru ini, James Heppel, 42, dari Staverton di Wiltshire, dan Jake Lee, 38, dari Charlcombe di Bath, telah didakwa dengan tiga tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan.
Terdakwa menipu investor cryptocurrency menggunakan replika pertukaran crypto Blockchain.com. Saat pengguna masuk ke situs web palsu, penipu mencuri dana kripto mereka menggunakan detail login mereka.
Dengan menggunakan taktik menipu ini, pasangan ini berhasil mendapatkan yang terbaik dari 55 korban di 26 negara, termasuk 11 dari Inggris, seperti yang diidentifikasi oleh Unit Kejahatan Terorganisir Regional Barat Daya (SWROCU).
Investigasi awalnya dimulai ketika Lee ditangkap oleh Polisi Avon dan Somerset karena dicurigai melakukan pencucian uang. Tiga benih pemulihan dompet Bitcoin, tiga perangkat digital, dan uang tunai £24,000 ditemukan dari pelaku pada saat penangkapannya.
Pada saat yang sama, SWROCU juga mulai berinvestasi dalam penipuan kripto yang merampok Bitcoin senilai £11,000 milik penduduk Wiltshire yang dicuri dari dompet kripto miliknya.
Menurut Det Supt Matt Brain, penipuan itu dikaitkan dengan Lee dan rekannya ketika tiga perangkat elektronik yang ditemukan darinya dianalisis. Perangkat apa yang dimaksud belum terungkap.
Baik Lee dan Heppel telah mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. Lee saat ini menghadapi hukuman 4 tahun penjara, dan Heppel telah dijatuhi hukuman 15 bulan. Perintah penyitaan sebesar £ 1 juta juga telah dikeluarkan terhadap Lee.
Anda mungkin juga menyukai: Pihak berwenang menindak penipuan kripto online yang berbasis di Austria
“Ini adalah penuntutan yang kompleks dan memakan waktu yang melibatkan penyelidikan terhadap banyak korban dan otoritas penuntut di seluruh dunia,” kata Pamela Jain, jaksa di Direktorat Internasional Kejahatan Terorganisir Ekonomi Serius dari Layanan Penuntutan Mahkota.
Sejauh ini, cryptocurrency senilai £64,000, uang tunai £835,000, tiga mobil, dan cetakan lukisan 'Bomb Love' karya seniman Banksy, senilai £60,000, telah ditemukan.
Penipuan mata uang kripto mengalami peningkatan yang signifikan di Inggris. Pada bulan Januari 2024, polisi Inggris mengeluarkan peringatan terhadap Coscoin, platform perdagangan kuantitatif berbasis AI yang dicurigai mengoperasikan Ponzi.
Menurut laporan bulan Maret dari TRM Labs, penduduk Inggris rata-rata kehilangan £15,000 karena penipuan kripto sejak Oktober 2022. Ini termasuk berbagai skema seperti penipuan investasi, penipuan phishing, dan penipuan pemotongan babi.
Baca selengkapnya: Brooklyn DA menindak penipuan kripto 'penyembelihan babi', menghemat jutaan korban
