Tim investigasi on-chain di belakang Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia, memainkan peran penting dalam memimpin penegakan hukum hingga penangkapan tersangka penipuan Zkasino.
Kemarahan komunitas yang meluas pertama kali mendorong tim Kepatuhan Kejahatan (FCC) dan Investigasi Binance untuk menyelidiki platform perjudian palsu tersebut.
Para peneliti menggunakan kombinasi metode pelacakan on-chain dan informasi intelijen sumber terbuka (OSINT) untuk menemukan penyerang, Tim Investigasi Binance mengatakan kepada Cointelegraph secara eksklusif:
“Kami telah memeriksa semua kontrak pintar untuk ZKasino, dalam jenis studi jaringan perilaku, untuk mengetahui siapa yang berada di balik kontrak tersebut, tetapi juga siapa yang menandatangani di balik alamat tersebut.”
Setelah mengidentifikasi tersangka di balik kontrak pintar, Binance memberi tahu penegak hukum tentang identitas pemegang akun yang melakukan penipuan.
Hal ini menyebabkan Badan Informasi dan Investigasi Fiskal (FIOD) menangkap tersangka berusia 26 tahun pada tanggal 29 April, menyita kripto, real estat, dan mobil mewah senilai lebih dari 11,4 juta euro ($12,2 juta), menurut laporan tanggal 3 Mei oleh FIOD.
Ini menandai penangkapan pertama dalam kasus penipuan ZKasino, di mana investor kehilangan setidaknya $33 juta aset digital. Platform ini awalnya menjanjikan pengembalian investasi kepada pengguna dalam waktu 30 hari. Namun, menurut otoritas Belanda, kontrak pintar tersebut menunjukkan bahwa platform tersebut tidak pernah bermaksud mengembalikan dana tersebut.
Binance berhasil membekukan kripto senilai jutaan dolar yang dicuri melalui ZKasino setelah penegak hukum mengeluarkan surat perintah terhadap akun penyerang. Tim investigasi Binance mengatakan:
Bersama penegak hukum, kami menemukan rekening salah satu tersangka. Kami dapat menindaklanjuti hal tersebut dengan mengirimkan surat perintah penyitaan kepada kami… sehingga mereka dapat memperoleh kembali dananya. Namun bagian utama dari kasus ZKasino ini masih buron.
Tim investigasi Binance selanjutnya membantu otoritas Belanda dengan forensik on-chain, membantu mengidentifikasi aliran dana dan memahami cara kontrak pintar ZKasino yang berbahaya dibuat.
Penarikan permadani Zkasino, juga dikenal sebagai penipuan keluar, menarik setidaknya 10,515 Ether (ETH) dari lebih dari 10,000 investor sebelum penyebar kontrak pintar mulai secara diam-diam menyedot dana pengguna.
Terkait: Firma hukum kebangkrutan S&C dibebaskan dari pelanggaran, menurut proposal FTX baru
Komunitas Crypto memainkan peran penting dalam penangkapan ZKasino
Tim investigasi Binance mencatat bahwa komunitas memainkan peran penting dalam penangkapan tersangka ZKasino dan dalam mengungkap identitasnya.
Investor kripto, termasuk analis kripto populer FatMan, mencurigai bahwa penipu di balik penarikan permadani tersebut adalah pembuat ZKasino Derivatives Ape dengan nama samaran, yang juga dikonfirmasi oleh Binance kepada Cointelegraph.
Beberapa komentar tersangka sebelumnya di X telah secara signifikan membantu komunitas mengidentifikasi penipu, menurut Tim Investigasi Binance:
Beberapa komentar yang dilontarkan orang ini dengan monikernya di Twitter, kalau dipikir-pikir, agak aneh... [mengungkapkan] keinginannya untuk dipenjara selama satu hingga dua tahun hanya karena pengalamannya.
Meskipun ada penangkapan, dana tersebut terus mengalir secara berurutan, menunjukkan bahwa ada banyak penyerang lain yang terlibat dalam penarikan permadani tersebut.
Tim Investigasi Binance akan melanjutkan kolaborasi eratnya dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa dana yang dicuri dikembalikan ke investor.
Terkait: Apakah harga XRP berada di titik terendah dibandingkan Bitcoin?
