OFAC Departemen Keuangan telah memberikan sanksi kepada pengembang LockBit Rusia, yang mentransfer kripto ke berbagai layanan terlarang, termasuk bursa Rusia Garantex yang dikenai sanksi, kata Chainalysis.
Dmitry Khoroshev, pengembang program ransomware Rusia bernama LockBit yang baru-baru ini diberi sanksi oleh Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan, sering berinteraksi dengan layanan kripto Rusia yang terkena sanksi seperti Garantex dan Bitzlato.
Menurut postingan blog dari Chainalysis, sebuah perusahaan intel blockchain, setidaknya satu alamat Bitcoin yang terkait dengan Khoroshev (juga dikenal sebagai LockBitSupp, LockBit, dan putinkrab) menerima “beberapa ribu dolar” dalam bentuk kripto dari layanan pencampuran ke dompet pribadinya.
Alamat Bitcoin yang terkait dengan Khoroshev | Sumber: Chainalysis
Sesuai dengan aktivitas on-chain dari alamat tersebut, ia menerima lebih dari 0.75 BTC senilai sekitar $36,000 dengan harga saat ini, dengan transaksi terbaru dicatat pada September 2021. Namun, seperti yang dicatat oleh pengacara AS Philip Sellinger untuk Distrik New Jersey, Khoroshev “ secara pribadi mengantongi $100 juta yang diperas dari para korban Lockbit.” Daftar lengkap alamat kripto yang terkait dengan Khoroshev masih dirahasiakan.
Crypto.news menghubungi Chainalysis dan akan memperbarui artikel ini jika kami mendengarnya kembali.
Anda mungkin juga menyukai: Lazarus Group beralih ke Garantex untuk mencuci aset curian
Perusahaan yang berkantor pusat di New York mengatakan Khoroshev mentransfer dana ke berbagai layanan terlarang, termasuk layanan yang disetujui OFAC seperti bursa Rusia Garantex, pencampur kripto Sinbad, dan Bitzlato, “selain layanan hosting antipeluru, malware, toko penipuan, dan bursa bawah tanah tanpa KYC protokol.”
Menurut pihak berwenang AS, Khoroshev diduga bertindak sebagai pengembang dan administrator grup ransomware LockBit sejak awal berdirinya pada atau sekitar September 2019 hingga Mei tahun ini, menekankan bahwa kelompok tersebut menyerang lebih dari 2.500 korban di setidaknya 120 negara, termasuk 1.800 korban di AS.
Departemen Kehakiman AS mengatakan Khoroshev dan rekan-rekan konspiratornya “mengambil sedikitnya $500 juta uang tebusan dari korban mereka dan menyebabkan kerugian yang lebih luas senilai miliaran dolar, seperti hilangnya pendapatan, respons terhadap insiden, dan pemulihan.”
Baca selengkapnya: OFAC memberikan sanksi kepada dua pendukung pro-Kremlin yang memiliki hubungan dengan Garantex
