Seorang hakim Amerika Serikat telah menghukum mantan CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao empat bulan penjara karena melanggar undang-undang pencucian uang AS.
Jaksa telah merekomendasikan agar mantan CEO Binance menjalani hukuman tiga tahun karena gagal mempertahankan program Anti-Pencucian Uang yang efektif saat berada di bursa kripto, dan dia mengaku bersalah.
Hakim Richard Jones mengatakan tidak ada bukti bahwa Zhao “pernah diberitahu” tentang aktivitas ilegal tertentu di Binance, dan membantah permintaan jaksa untuk menambah hukuman dari 18 bulan menjadi tiga tahun.
Hukuman empat bulan dan denda miliaran dolar mungkin tampak seperti hukuman ringan bagi otoritas AS, yang telah menyelidiki mantan eksekutif dan kerajaan kriptonya selama enam tahun terakhir.
“Pencegahan umum tampaknya menjadi alasan utama di balik hukuman penjara,” Aaron Lane, dosen hukum senior di RMIT Blockchain Innovation Hub Melbourne, mengatakan kepada Cointelegraph.
Lane mengatakan AS “dibenarkan” dalam mengajukan tuntutan terhadap Zhao. Meskipun dakwaan tersebut serius, namun “bersifat peraturan” dan tidak secara langsung sebanding dengan dakwaan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pendiri FTX, Sam Bankman-Fried, yang membuatnya dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, tambah Lane.
Namun, banyak orang di dalam dan luar dunia kripto mempertanyakan mengapa kedua pemimpin industri tersebut menerima perlakuan berbeda dalam sistem hukum AS.
Sementara itu, Oregon telah menjadi negara bagian keenam yang mencabut, menangguhkan, atau menolak memperbarui lisensi Binance.US untuk beroperasi di sana, menyusul serentetan penolakan pada tahun 2024.
Pengadilan Nigeria menunda persidangan para eksekutif Binance
Pengacara yang mewakili Binance mengatakan mereka belum menerima dokumen yang diperlukan untuk melanjutkan kasus pencucian uang yang melibatkan perusahaan tersebut, kepala kepatuhan kejahatan keuangan, Tigran Gambaryan dan manajer regional Nadeem Anjarwalla.
Persidangan diperkirakan akan dimulai pada tanggal 2 Mei, namun hakim dilaporkan menunda persidangan hingga tanggal 17 Mei agar tim hukum dapat meninjau dokumen-dokumen tersebut.
Persidangan ini terpisah dari tuduhan penghindaran pajak yang diajukan terhadap Binance, Gambaryan dan Anjarwalla oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria. Semua pihak telah mengaku tidak bersalah dalam kasus pencucian uang tersebut.
Lanjut membaca
Pendiri BTC-e mengaku bersalah atas pencucian $9 miliar
Alexander Vinnik, salah satu pendiri pertukaran kripto BTC-e, telah mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang. Hal ini menyusul penyelidikan yang lebih luas yang mengungkap aktivitas ilegal ekstensif di bursa dari tahun 2011 hingga 2017.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menyatakan bahwa selama kepemimpinan Vinnik, BTC-e memproses lebih dari $9 miliar transaksi dan memiliki basis pengguna melebihi satu juta secara global, dengan banyak pengguna di Amerika Serikat.
DOJ menyoroti bahwa platform tersebut digunakan untuk mencuci dana yang diperoleh dari berbagai aktivitas kriminal, termasuk peretasan komputer, serangan ransomware, dan perdagangan narkoba.
Lanjut membaca
Departemen Kehakiman AS mendakwa Roger Ver dengan tuduhan penipuan pajak
DOJ mengumumkan tuntutan terhadap investor awal Bitcoin Roger Ver, yang dikenal oleh banyak orang sebagai “Bitcoin Jesus.” Pihak berwenang Spanyol menangkap Ver berdasarkan tuduhan kriminal di AS, termasuk penipuan surat, penghindaran pajak, dan pengajuan pengembalian pajak palsu. Pemerintah AS menuduh Ver menipu Internal Revenue Service sekitar $48 juta dengan tidak melaporkan keuntungan modal atas penjualan Bitcoin dan aset lainnya.
Menurut dakwaan, Ver diduga mengambil alih sekitar 70.000 Bitcoin (BTC) pada bulan Juni 2017 – sebelum kenaikan harga yang terkenal – dan menjual banyak Bitcoin seharga $240 juta. Para pejabat Amerika mengatakan mereka berencana mengekstradisi Ver dari Spanyol ke Amerika untuk diadili.
Lanjut membaca
