Menurut The Block, insinyur keamanan berusia 34 tahun Shakeeb Ahmed didakwa melakukan penipuan kawat dan pencucian uang setelah Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York menyatakan bahwa Ahmed menipu pertukaran mata uang kripto terdesentralisasi yang tidak disebutkan namanya. dicuri.
Damian Williams, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Kami juga menuduh bahwa dia mencuci uang melalui serangkaian transfer kompleks pada blockchain di mana dia menukar mata uang kripto, menggunakan berbagai blockchain, dan menggunakan pertukaran kripto luar negeri untuk melakukan operasi ini. Namun tidak satu pun dari operasi ini yang menutupi jejak para terdakwa, menipu penegak hukum, dan tentu saja tidak menghalangi penegak hukum untuk melacak uang tersebut."
Penegakan hukum mengatakan bahwa pada bulan Juli 2022, Ahmed mengeksploitasi "kerentanan" dalam kontrak pintar bursa dan memasukkan data harga palsu, menyebabkan kontrak pintar "menghasilkan biaya yang meningkat senilai sekitar $9 juta, dan Ahmed Biaya ini tidak diperoleh secara sah."
Setelah itu, Ahmed mengatakan kepada bursa berbasis blockchain Solana bahwa dia akan mengembalikan semua dananya kecuali $1,5 juta tanpa tindakan hukum, kata pernyataan itu.