Departemen Kehakiman telah menangkap Maximilien de Hoop Cartier, keturunan langsung Louis Cartier.
Cartier ditangkap di Miami, tempat dia diduga bekerja dengan kartel narkoba Kolombia.
Pewaris Cartier dituduh melakukan pencucian ratusan juta dolar.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah melakukan penangkapan besar-besaran, menuntut Maximilien de Hoop Cartier, pewaris kerajaan perhiasan Cartier, berkonspirasi untuk mencuci hasil perdagangan narkoba menggunakan stablecoin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, Tether (USDT).
Maximilien de Hoop Cartier, keturunan langsung Louis Cartier, pendiri merek perhiasan mewah, ditangkap di Miami, di mana ia diduga berkoordinasi dengan kartel narkoba Kolombia.
Bersama lima warga negara Kolombia, Cartier berusaha mengimpor 100 kilogram kokain dan mencuci ratusan juta dolar, terutama melalui perdagangan USDT yang dijual bebas (OTC). Kelompok tersebut berhasil mencuci 14,5 juta USDT sebelum penangkapan mereka.
Saat ini ditahan di pusat penahanan Miami, rekan konspirator Cartier ditahan di penjara Kolombia. Skema ini melibatkan Cartier yang mengendalikan perusahaan cangkang dan memberikan informasi keliru kepada lembaga keuangan bahwa mereka bergerak dalam bisnis perangkat lunak dan teknologi. Berdasarkan dakwaan, dia kemudian menggunakan rekening perusahaan tersebut sebagai pengirim uang tanpa izin.
Dengan menggunakan USDT, dolar, peso, dan mata uang lainnya, Cartier diduga mencuci ratusan juta dolar yang berasal dari kegiatan kriminal. Jaksa AS Damian Williams menyoroti komitmen DOJ terhadap tindakan keras terhadap skema pencucian uang, sambil menambahkan:
“Seperti yang dituduhkan, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz, dan Felipe Estrada Echeverry adalah anggota jaringan yang mencuci hasil perdagangan narkoba senilai jutaan dolar menggunakan cryptocurrency dan sistem keuangan AS.”
Meski menghabiskan sebagian besar hidupnya di Prancis, Cartier memegang kewarganegaraan Argentina. Dia menghadapi empat dakwaan pelanggaran pidana, termasuk pencucian uang, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, transaksi properti yang berasal dari aktivitas tertentu yang melanggar hukum, dan mengoperasikan pengirim uang tanpa izin.
Pos Pewaris Cartier Ditangkap karena Mencuci Uang Menggunakan USDT muncul pertama pada Edisi Koin.