Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York telah mendakwa seorang anggota keluarga Cartier dan lima warga Kolombia dengan pencucian uang hasil narkoba melalui stablecoin USDT.
Menurut pihak berwenang, para terdakwa adalah anggota jaringan pencucian uang yang beroperasi di Amerika Serikat dan Kolombia. Mereka menggunakan sistem broker dan perusahaan depan dalam kegiatan kriminal mereka.
Keturunan langsung dari keluarga pembuat perhiasan, Maximilian de Hoop Cartier, telah mengoperasikan platform perdagangan mata uang kripto yang dijual bebas tanpa izin sejak sekitar Januari 2020. Transaksi tersebut dilakukan melalui sekelompok perusahaan fiktif, antara lain Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC, dan Sun Technologies LLC.
Kaki tangannya Leonardo de Jesus Zualaga Duque, Erica Milena Lopez Ortiz, Alexander Areiza Ceballos dan Adrian Areiza Ceballos menyelundupkan lebih dari 100 kg kokain ke Amerika Serikat. Terdakwa lainnya, Felipe Estrada Echeverri, ikut serta dalam pencucian uang.
Secara total, sejak Januari 2020 hingga saat ini, platform OTC Cartier telah memproses "transaksi terlarang senilai ratusan juta dolar dan mencuci ratusan juta hasil kejahatan," termasuk $14,5 juta hasil perdagangan narkoba dari Mei hingga November 2023.
Cartier dituduh melakukan pencucian uang, penipuan bank, dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dia ditangkap pada 22 Februari di Miami.
Lima warga negara Kolombia ditahan oleh otoritas setempat pada 30 April.
Kasus ini telah dikirim ke pengadilan.
Sebelumnya dilaporkan bahwa otoritas AS menuduh tiga mantan manajer puncak platform pinjaman kripto Cred melakukan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan penipuan senilai $783 juta.#binance