Inilah yang terjadi:
Saudara ini juga merupakan pedagang mata uang OuYi. Dia biasanya berspekulasi dengan koin. Tahun lalu, dia menghasilkan sejumlah 800.000 U. Pedagang mata uang itu sendiri juga mengetahui bahwa menjual U di bursa dapat mengakibatkan kartu pembekuan uang hitam.
Saya menghubungi pembeli melalui off-site dan meminta untuk membeli dan menjual U secara offline secara tunai.
Kedua pihak menyepakati waktu, tempat dan harga, dan transaksi berjalan lancar. Satu tangan membayar uang dan tangan lainnya mentransfer U.
Beberapa hari setelah transaksi selesai, adik pedagang mata uang itu ditangkap.
Pada saat transaksi, pedagang mata uang takut pembeli akan menerima koin tetapi tidak membayar, jadi dia membawa adik laki-lakinya untuk menjual koin U dan mengumpulkan uang tunai.
"Pembeli" sebenarnya adalah agen penjahat hulu, yang menguangkan uang gelap yang diperoleh melalui penipuan elektronik dan membeli U dari pedagang mata uang. Setelah korban penipuan elektronik menelepon polisi, pamannya segera menangkap para penjahat berdasarkan video penarikan tunai dan video transaksi tunai mereka saudara laki-laki. (Adik laki-lakinya bertanggung jawab mengumpulkan uang pada waktu itu).
Dalam transaksi ini, saya mendapat untung lebih dari 1.000 yuan. Saat ini, adik dari pedagang mata uang tersebut telah dijatuhi hukuman lebih dari satu tahun penjara untuk menutupi kejahatannya. Pada bulan Maret tahun ini, pedagang mata uang itu sendiri juga ditangkap!
Per tanggal 30 April, 37 hari telah berlalu dan kami sekarang dalam tahap pemeriksaan.
Harapannya kecil untuk mendapatkan jaminan, dan ia diperkirakan akan dijatuhi hukuman mati.
Saya mengetahui bahwa pedagang mata uang itu sendiri tidak mengetahui bahwa "pembeli" transaksi tersebut adalah orang dari industri gelap. Dia memilih transaksi tunai offline karena dia takut menerima dana ilegal! (Pedagang mata uang di bursa itu sendiri tidak mampu menghindari dana ilegal.
Sekarang semuanya baik-baik saja, uang tunai telah diterima dari dana Chunchun yang terlibat dalam kasus ini, dan baik pedagang mata uang maupun adik laki-lakinya ditangkap. Ketika dia ketahuan menjual seks dan dipenjara, dia menangis merindukan istri dan anak-anaknya.
Menurut seorang temannya, ketika pedagang mata uang tersebut pertama kali ditangkap, pamannya mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja jika bersedia mengembalikan dana yang terkait dengan kasus tersebut.
Tapi dana yang terlibat adalah 800.000!
Ini adalah jumlah uang yang besar, dan orang biasa mungkin tidak dapat memperolehnya dengan mengerjakan sekrup seumur hidup.
Pedagang mata uang ada di dalam, dan anggota keluarga di luar tidak mengambil tindakan efektif, sehingga situasi berkembang menjadi tren yang serius.
Saya mendengar dari teman-teman bahwa keluarga tersebut juga menyewa pengacara lokal, tetapi pengacara tersebut tidak memahami mata uang virtual dan tidak profesional dalam kasus kriminal terkait mata uang, jadi dia melewatkan jam tayang utama dengan sia-sia.
Untuk anggota keluarga pedagang mata uang ini, saran Tianji adalah menyewa pengacara yang berspesialisasi dalam masalah terkait mata uang dan menghubungi pamannya serta jaksa tertentu untuk mengetahui apakah mereka dapat bernegosiasi untuk mengembalikan sebagian dana yang terlibat dalam kasus tersebut. Jika tidak, semua dana yang terlibat dalam kasus ini akan dikembalikan.
Pada tahap ini, mustahil bagi pedagang mata uang untuk lolos tanpa cedera!
Saya hanya berharap pedagang mata uang tersebut tidak dikurung terlalu lama.
Menjual U secara offline dan menerima uang tunai sangat berbahaya!
Beberapa orang merasa tidak puas dan mengatakan bahwa meskipun uang gelap diterima, bagaimana mungkin uang tersebut masih bisa dilacak oleh pamannya?
Jangan ragukan kemampuan pamanmu? Pamanmu juga bisa melacak penarikan tunai.
Izinkan saya berbagi pengetahuan dengan semua orang.
Saat Anda menarik uang tunai di loket, petugas bank akan membuka tumpukan rapi uang kertas dan meneruskannya melalui mesin hitung uang kertas yang terhubung dengan sistem bank.
Setiap uang kertas mempunyai nomor mahkota yang setara dengan KTP uang kertas tersebut. Saat Anda melewati mesin hitung uang, semua uang kertas yang Anda ambil dicatat oleh sistem bank.
Saat menarik uang tunai di ATM, Anda akan mendengar suara penghitungan uang yang juga mencatat nomor serinya.
Sumber dan aliran dananya jelas.
Perlu Anda pahami juga bahwa sumber uang tunai adalah penarikan uang tunai dari bank. Setelah penarikan uang tunai dalam jumlah besar, video penarikan tunai dan pengawasan sepanjang perjalanan dapat digunakan untuk menemukan penariknya.
Yang paling penting adalah mengkonfirmasi nomor seri uang tunai. Melalui tiga informasi penarikan, waktu penarikan dan lembaga penarikan, Anda dapat menentukan dealer mata uang yang Anda perdagangkan.
Terakhir, dengan seluruh saksi dan bukti fisik, tidak akan sulit menemukan pelaku penjualan U secara tunai.
Anda diselidiki karena menjual barang curian secara offline dan menerima uang curian, dan Anda menggunakan transaksi tunai pribadi, otoritas kehakiman mungkin tidak menerimanya, karena selama Anda menggunakan metode transaksi yang tidak normal, harga yang tidak normal, atau bahkan. informasi kontak yang tidak normal, otoritas kehakiman akan Situasi abnormal ini dapat digunakan untuk secara langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut mungkin mengetahui secara subyektif bahwa uang tersebut adalah uang curian. (Pengadilan tertentu memutuskan dalam banyak kasus seperti itu)
Akibatnya dana Anda disita dan Anda menghadapi risiko hukum.
Terjadinya bahaya-bahaya di atas adalah suatu kemungkinan, sekecil apapun kemungkinannya, hal itu akan terjadi selama Anda beroperasi dalam jangka waktu yang lama.
Singkatnya, berhati-hatilah dalam segala hal dan temukan dealer mata uang yang dapat diandalkan untuk berdagang.
Jika Anda ingin menjual U dengan aman, itu tergantung pada sumber dana rekanan Anda. Jika itu uang hitam, Anda akan kesulitan jika mengumpulkan uang tunai di konter, kecuali Anda hanya menggunakan uang itu untuk penjualan tunai offline. Setelah disimpan ke kartu Anda, paman masih bisa melacaknya. Modal putih e-commerce, tidak peduli bagaimana Anda membuatnya, mentransfer uang, membelanjakan uang, dan menarik uang tunai secara online, tidak akan ada risiko.
