Seiring waktu, pemerintah Amerika Serikat, melalui badan pengaturnya, telah mengajukan kasus terhadap beberapa perusahaan kripto, menuntut kepatuhan terhadap produk dan layanan mereka.
Meskipun daftarnya sangat luas, beberapa kasus menonjol, seperti tuntutan hukum terhadap protokol terdesentralisasi seperti Uniswap, platform pencampuran kripto seperti Tornado Cash, dan perusahaan besar seperti Binance dan Coinbase.
AS Melawan Crypto
Perjuangan pemerintah AS melawan entitas kripto menjadi lebih intens pada tahun lalu. Dalam waktu 48 jam pada awal Juni, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menggugat Binance dan Coinbase, bursa kripto terbesar secara global dan di negara tersebut. Tuduhan terhadap entitas tersebut serupa: kegagalan untuk mendaftar sebagai pialang, bursa sekuritas nasional, lembaga kliring, dan pelanggaran undang-undang sekuritas AS.
Dua bulan setelah tuntutan hukum Binance dan Coinbase, Departemen Kehakiman (DOJ) mendakwa salah satu pendiri Tornado Cash, menuduh mereka melakukan pencucian uang hasil kriminal senilai lebih dari $1 miliar. Ini terjadi setahun setelah Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri memberikan sanksi kepada pencampur kripto karena hubungannya dengan kelompok kejahatan dunia maya.
Menjelang akhir tahun lalu, SEC menggugat bursa kripto Kraken dengan tuduhan yang sama terhadap Binance dan Coinbase. Sekitar waktu yang sama, DOJ mendakwa Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao (CZ), dengan sengaja melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Kasus ini mengakibatkan pertukaran crypto membayar denda sebesar $4.3 miliar, sementara CZ mengundurkan diri dari peran CEO dengan denda $50 juta.
Perang Melawan DeFi
Pada bulan Maret 2024, DOJ mendakwa pertukaran kripto KuCoin dan pendirinya karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Bulan lalu, SEC mengajukan pemberitahuan niat untuk menuntut Uniswap Labs, perusahaan di balik pertukaran kripto terdesentralisasi terbesar Uniswap, karena alasan yang belum diungkapkan. Sekitar periode yang sama, perusahaan teknologi perangkat lunak blockchain Consensys menerima Pemberitahuan Wells dari agensi tersebut yang menandakan niat untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan tersebut atas pelanggaran undang-undang sekuritas melalui dompet MetaMask-nya.
Selain itu, DOJ juga menangkap dan mendakwa para pendiri dompet bitcoin Samourai yang berfokus pada privasi pada bulan yang sama, menuduh mereka melakukan pencucian dana senilai lebih dari $100 juta. Pada saat artikel ini ditulis, layanan dompet tersebut ditutup dan situs webnya disita. Selain itu, DOJ baru-baru ini menangkap investor awal BTC Roger Ver, yang dikenal sebagai Bitcoin Jesus, karena diduga menghindari pajak hingga $50 juta.
Sementara itu, satu kasus luar biasa dalam industri ini adalah gugatan SEC terhadap Ripple, yang telah membantu komunitas kripto memperjelas sekuritas aset kripto.
Pos Otoritas AS Mengejar Entitas Kripto Ini muncul pertama kali di KriptoKentang.
