Alexander Vinnik, salah satu pendiri bursa kripto BTC-e yang sekarang sudah tidak ada lagi, mengaku berkonspirasi untuk mencuci uang, menandai perkembangan signifikan dalam kisah hukum yang sudah berlangsung lama.
Pengakuan bersalah Vinnik muncul setelah penyelidikan lebih luas yang mengungkap aktivitas ilegal ekstensif di bursa dari tahun 2011 hingga 2017.
Operator BTC-e Mengaku Bersalah atas Konspirasi Pencucian Uang Pertukaran Memindahkan Transaksi Senilai Lebih dari $9 Miliar; Terdakwa Menyebabkan Kerugian Pidana Melebihi $100M🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D
— Divisi Kriminal (@DOJCrimDiv) 3 Mei 2024
BTC-e: Saluran untuk pencucian dana
Dalam siaran pers tanggal 3 Mei, Departemen Kehakiman AS (DoJ) mengungkapkan bahwa pada saat Vinnik memimpin BTC-e, bursa tersebut memproses transaksi tidak kurang dari $9 miliar dan mengumpulkan basis pengguna global melebihi satu juta, dengan banyak dari mereka berlokasi di AS.
Menurut DoJ, BTC-e berfungsi sebagai saluran pencucian dana yang diperoleh dari berbagai kegiatan kriminal.
Selain itu, penyelidikan DoJ mengungkapkan bahwa BTC-e beroperasi tanpa langkah-langkah kepatuhan seperti pendaftaran pada Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN).
Selain itu, bursa tidak menempatkan pelanggannya melalui protokol anti pencucian uang (AML) atau kenali pelanggan Anda (KYC) selama periode beroperasi.
Selain itu, penyelidik menemukan Vinnik telah mendirikan banyak perusahaan cangkang dan rekening keuangan di seluruh dunia, memfasilitasi transfer dana ilegal melalui BTC-e, yang mengakibatkan kerugian pidana dengan total setidaknya $121 juta.
Anda mungkin juga menyukai: Bursa besar Rusia membekukan aset pengguna senilai $4 juta, dengan alasan pencucian uang
Kasus ini mendapat perhatian setelah laporan tahun 2017 oleh WizSecurity, yang mengungkapkan keterlibatan BTC-e dalam peretasan Mt.
Laporan tersebut merinci bagaimana peretas, bekerja sama dengan BTC-e dan Vinnik, mencuci Bitcoin curian melalui bursa, yang melibatkan Vinnik dalam aktivitas terlarang tersebut.
Pada bulan Februari, Departemen Kehakiman mendakwa Aliaksandr Klimenka dari Belarusia sebagai terdakwa utama dalam kasus BTC, bersama Vinnik.
Klimenka menghadapi dakwaan konspirasi pencucian uang dan menjalankan bisnis jasa keuangan tanpa izin, dengan dana yang dicuci sekitar $4 miliar.
Pada saat Klimenka didakwa, DoJ menyatakan bahwa server BTC-e di AS adalah alat penting untuk operasi kriminal, yang konon didukung oleh Klimenka dan perusahaannya Soft-FX.
Setelah penutupan BTC-e oleh penegak hukum Amerika pada tahun 2017, Vinnik ditangkap di dekat Thessaloniki, Yunani. Setelah ekstradisi ke AS pada tahun 2022, pengusaha kripto kelahiran Rusia ini menghadapi tuduhan pencucian uang dan pelanggaran lainnya.
Meskipun ada upaya untuk menghidupkan kembali dan mengubah nama BTC-e menjadi WEX, usaha tersebut akhirnya ditutup, menyebabkan banyak pengguna tidak dapat menarik dana.
Pada tahun 2023, Alexei Bilyuchenko, seorang rekan Vinnik dan mantan administrator teknologi BTC-e, didenda dan dijatuhi hukuman tiga tahun enam bulan penjara karena menyalahgunakan dana bursa.
Baca selengkapnya: Pengacara Crypto: Sam Bankman-Fried menjalani hukuman penjara 20 tahun tanpa pembebasan bersyarat
