Alexander Vinnik, salah satu operator di balik bursa kripto BTC-e, mengaku bersalah atas tuduhan berkonspirasi melakukan pencucian uang pada hari Jumat, Departemen Kehakiman AS mengumumkan.
Vinnik adalah operator BTC-e antara tahun 2011 dan 2017, kata DOJ, dan bursa tersebut memproses lebih dari 1 juta pengguna yang bertransaksi lebih dari $9 miliar dalam kripto selama waktu itu.
BTC-e dikaitkan dengan peretasan pertukaran kripto Mt. Gox yang sekarang sudah tidak berfungsi setelah digunakan untuk mencuci sekitar 300,000 {{BTC}} dari Mt. Gox. BTC-e ditutup pada Juli 2017, pada saat yang sama Vinnik pertama kali ditangkap.
Saat Vinnik ditangkap di Yunani, ia menghadapi proses ekstradisi yang panjang, dengan pihak berwenang AS, Rusia, dan Prancis berusaha meyakinkan Yunani untuk mengirimnya ke negara masing-masing. Prancis mengamankan ekstradisi Vinnik dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara, sebelum Vinnik dikirim kembali ke Yunani sebelum akhirnya diekstradisi ke AS. Dia awalnya menyangkal bahwa dia adalah operator BTC-e, dengan mengatakan bahwa dia hanya seorang karyawan di bursa.
BTC-e tidak mendaftar sebagai bisnis layanan uang di AS, tidak menjalankan aturan kenali pelanggan Anda atau anti pencucian uang, dan tidak mengumpulkan data pelanggan apa pun, kata DOJ pada hari Jumat. Vinnik memang menggunakan perusahaan cangkang untuk memproses konversi fiat untuk BTC-e, DOJ menambahkan.
Siaran pers mengatakan bursa tersebut memang menerima dana dari aktivitas kriminal termasuk serangan ransomware, peretasan, dan skema lainnya, dan Vinnik bertanggung jawab langsung atas kerugian sekitar $121 juta.
Dalam sebuah pernyataan, Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco mengatakan, “Hasil hari ini menunjukkan bagaimana Departemen Kehakiman, bekerja sama dengan mitra internasional, menjangkau seluruh dunia untuk memerangi kejahatan kripto. Pengakuan bersalah ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Departemen untuk menggunakan semua alat untuk memerangi pencucian uang. mengawasi pasar kripto, dan memulihkan restitusi bagi para korban."
