Tether hanya ingin melepaskan citranya sebagai sarana untuk mencuci uang kotor.
Namun hal ini sulit dilakukan ketika produk unggulan Anda – USDT, stablecoin teratas dunia – terus muncul dalam dakwaan federal.
Pada hari Kamis, jaksa penuntut AS di New York membuka dakwaan yang menuntut Maximillien de Hoop Cartier dan lima orang lainnya melakukan pencucian $14,5 juta dalam bentuk USDT dari perdagangan narkoba, khususnya kokain dan pasta kokain.
Keluarga perhiasan Cartier
Pihak berwenang mendakwa Cartier, yang oleh jaksa disebut sebagai anggota keluarga perhiasan terkenal, dengan lima dakwaan pidana, termasuk konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan penipuan bank.
Orang-orang tersebut merupakan anggota jaringan perusahaan cangkang di Kolombia dan AS yang melakukan pencucian uang yang dihasilkan dari perdagangan narkoba.
Antara Mei dan November 2023, $14.5 juta diduga dicuci menggunakan stablecoin Tether.
Juru bicara Tether mengatakan bahwa perusahaan tidak dapat mengomentari kasus aktif.
Pada hari Kamis, diumumkan bahwa mereka akan menggunakan layanan pencarian rantai Chainalysis untuk mengatasi masalah tersebut.
Perusahaan forensik blockchain adalah salah satu layanan pertama dan terbesar yang memantau penggunaan kripto ilegal, dengan kontrak lebih dari $81 juta dari pemerintah AS.
Chainalysis telah menciptakan alat yang dapat disesuaikan untuk memantau penggunaan USDT di pasar sekunder—aktivitas di blockchain atau bursa lain di luar kendali Tether. Alat ini mencakup fitur pemantauan sanksi dan pendeteksi transaksi terlarang.
Alat baru
Seorang juru bicara Tether mengatakan kepada DL News bahwa alat tersebut merupakan “kemajuan signifikan” dalam kemampuannya memantau aktivitas terlarang yang melibatkan stablecoin. Mereka berharap dapat meningkatkan “efisiensi dan cakupan” tim investigasinya dengan alat baru ini.
Perusahaan telah membekukan USDT di pasar sekunder. Pada tahun 2023, Tether membekukan hampir $900.000 terkait dengan sumbangan ke Hamas dan aktivitas terlarang di Ukraina. Itu juga membekukan $225 juta dalam USDT yang terkait dengan penipuan romansa kripto.
USDT adalah mata uang kripto Tether yang dipatok dalam dolar bernilai lebih dari $110 miliar, menurut Coingecko.
Chainalysis terkenal karena pekerjaannya dengan lembaga-lembaga federal untuk memberantas penggunaan mata uang kripto ilegal — sesuatu yang dapat dilakukan oleh Tether.
Uang gelap dan ikatan terlarang
Sebuah laporan PBB awal tahun ini mengatakan USDT telah menjadi “pilihan utama” untuk kejahatan senilai $17 miliar di Asia Tenggara. Cryptocurrency yang dipatok dolar bernilai lebih dari $110 miliar, menurut CoinGecko.
Pekan lalu, perusahaan minyak yang didukung negara Venezuela (PDVSA) mempercepat penggunaan USDT untuk menghindari sanksi baru AS.
Pada saat itu, juru bicara Tether mengatakan kepada DL News bahwa mereka akan menghentikan entitas yang terkena sanksi menggunakan stablecoin. Ia tidak berkomentar secara spesifik tentang penggunaan USDT oleh PDVSA.
Meskipun memiliki hubungan dengan perusahaan yang terkena sanksi dan perdagangan narkoba, perusahaan stablecoin terus memperoleh keuntungan.
Pada kuartal terakhir tahun 2023, perusahaan ini menghasilkan $2,8 miliar, dan pada kuartal terakhir, menghasilkan lebih dari $4,5 miliar.
Liam Kelly adalah koresponden DL News di Berlin. Hubungi dia di liam@dlnews.com.
