AI telah belajar mendeteksi pencucian uang melalui bitcoin

🙀 Perusahaan Elliptic telah mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi secara efisien 🧺 pencucian uang melalui transaksi bitcoin.

📉 Tim menggunakan kumpulan data dari hampir 200 juta transaksi yang modelnya dilatih untuk mengidentifikasi tidak hanya operasi ilegal individual, tetapi seluruh “subgraf”.

⌨️ Pengujian sistem pada bursa mata uang kripto yang tidak disebutkan namanya menunjukkan akurasi tinggi: dari 52 rantai transaksi mencurigakan, 14 dikonfirmasi terkait dengan pencucian uang. 🧐 Rata-rata, hanya satu dari 10.000 akun yang ditandai seperti itu, yang menunjukkan efektivitas model tersebut.

🤯 Dengan menggunakan data eksternal, sistem dapat mendeteksi skema pencucian uang yang tidak dapat diakses oleh metode analisis tradisional.

Model ini memungkinkan identifikasi sejumlah dompet yang sebelumnya tidak diketahui yang digunakan oleh entitas yang terkait dengan skema Ponzi, pasar darknet, dan aktivitas ilegal lainnya.