⁠Pemerintah AS akan menyelidiki Block, Inc. atas transaksi keuangannya

Jaksa AS sedang menyelidiki perusahaan teknologi keuangan tersebut setelah seorang pelapor mengklaim bahwa perusahaan tersebut memproses ribuan transaksi untuk pengguna di negara-negara yang terkena sanksi dan kelompok teroris.

Jaksa federal AS dilaporkan sedang menyelidiki perusahaan teknologi keuangan Jack Dorsey, Block, Inc., setelah seorang pelapor mengajukan dokumen yang menuduh pelanggaran kepatuhan yang sedang berlangsung dan meluas di divisi pembayaran perusahaan, Square dan Cash App.

Seorang mantan karyawan Block memberikan dokumen kepada jaksa di Distrik Selatan New York yang diduga menunjukkan Square dan Cash App memproses ribuan transaksi untuk pengguna di negara-negara yang terkena sanksi ekonomi, serta transaksi mata uang kripto untuk kelompok teroris, NBC News melaporkan pada 1 Mei .

Sekitar 100 halaman dokumen diberikan kepada NBC News, yang melaporkan bahwa banyak transaksi dilakukan dalam jumlah kecil dalam dolar dan melibatkan entitas di negara-negara yang terkena sanksi ekonomi AS, termasuk Iran, Rusia, Kuba, dan Venezuela.

Informan mengatakan bahwa sebagian besar transaksi yang dibahas dengan jaksa, termasuk transaksi kartu kredit, mata uang fiat, dan Bitcoin, tidak dilaporkan kepada pemerintah.

Pelapor menyatakan bahwa Block gagal memperbaiki prosesnya ketika diberitahu mengenai dugaan pelanggaran kepatuhan.

“Sejak awal, semua yang ada di bagian kepatuhan itu cacat,” ujarnya.

“Ini dijalankan oleh orang-orang yang tidak seharusnya bertanggung jawab atas program kepatuhan yang diatur.”

#Bitcoin #EstadosUnidos