Kelompok FBI menggagalkan skema Ponzi senilai $43 juta di Las Vegas
Biro Investigasi Federal (FBI) dan pengadilan New York menangkap seorang pria lokal karena diduga mengatur skema Ponzi untuk menipu investor sebesar $43 juta.
Damian Williams, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, dan James Smith, Asisten Direktur yang Bertanggung Jawab di Kantor Lapangan FBI di New York, mendakwa Idin Dalpour dengan aktivitas penipuan, termasuk penipuan peluang investasi di perusahaan patungan hotel di Las Vegas dan a bisnis mata uang kripto.
Dalpour diduga memikat investor yang tidak curiga dengan janji keuntungan besar, padahal kenyataannya skema Ponzi berskala besar disembunyikan di balik kedok.
Menurut dakwaan FBI, Dalpour meminta investasi melalui entitas di bawah kendalinya, dengan secara keliru mewakili kepentingan entitas tersebut di sektor perhotelan dan mata uang kripto.
Dalam skema perdagangan mata uang kripto, ia mengaku telah membeli mata uang kripto dengan harga grosir dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan kepada investor ritel. Investor dijanjikan imbal hasil tahunan sebesar 42%, serta jaminan keamanan investasi melalui escrow dan perjanjian asuransi.
Dalpour diduga memalsukan kontrak, memalsukan laporan bank, dan mengirimkan email palsu untuk mengelabui investor agar percaya pada kelangsungan usaha tersebut.
FBI mengatakan dana investor malah disedot untuk membayar kembali keuntungan investor sebelumnya, mendanai pengeluaran pribadi – termasuk kerugian perjudian yang sangat besar – dan menutupi biaya sekolah swasta untuk anak-anak Dalpour.
