FBI telah menemukan skema Ponzi multi-tahun yang menipu investor sebesar $43 juta, terkait dengan perdagangan kripto, dengan seseorang kini menghadapi tuduhan penipuan kawat.

Seorang penduduk Manhattan, Idin Dalpour, dituduh oleh FBI mengatur skema Ponzi bernilai jutaan dolar yang melibatkan kripto, diduga menipu investor lebih dari $43 juta.

Dalam siaran pers pada 1 Mei, Departemen Kehakiman mengatakan bahwa Dalpour konon memikat investor dengan janji “pengembalian besar” melalui investasi dalam bisnis perhotelan di Las Vegas dan operasi perdagangan kripto.

Diduga, janji-janji ini palsu, dan Dalpour menjalankan skema Ponzi klasik, kata FBI, menambahkan bahwa Dalpour menggunakan dana investor untuk membayar investor sebelumnya sambil menghabiskan sisanya untuk dirinya sendiri, termasuk kerugian akibat perjudian yang berjumlah sekitar $1,7 juta dan biaya sekolah swasta untuk biaya sekolahnya. anak-anak.

Anda mungkin juga menyukai: Penipu kripto Jay Mazini akan kehilangan $10 juta di Ponzi religius

“Seperti yang dituduhkan, janji Dalpour hanyalah sebuah fatamorgana, dan dia menjalankan skema Ponzi klasik dengan membayar investor dengan uang investor lain.”

Pengacara AS Damian Williams

Tuduhan tersebut menunjukkan bahwa Dalpour telah menjalankan skema Ponzi sejak tahun 2020, dengan sasaran korban di dalam negeri dan internasional. Dakwaan tersebut mengklaim bahwa dia memalsukan kontrak dan catatan bank untuk menarik investor, menawarkan pengembalian tahunan hingga 42%.

Dia diduga mengalihkan dana investor untuk penggunaan pribadi daripada berinvestasi pada usaha yang dijanjikan. Dalpour juga dilaporkan menyesatkan investor dengan mengklaim dana mereka diasuransikan dan aman. Jika terbukti bersalah, Dalpour menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara karena penipuan kawat.

Pada pertengahan bulan Maret, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan tuntutan terhadap 17 orang yang terlibat dalam skema Ponzi senilai $300 juta, yang menargetkan sebagian besar investor keturunan Latin di AS dan dua negara lainnya. Skema tersebut diduga menargetkan lebih dari 40,000 investor di 10 negara bagian dan dua negara asing dengan janji kekayaan besar melalui investasi kripto dan valuta asing yang “bebas risiko” dan “terjamin”.

Baca selengkapnya: 'Bitcoin Jesus' Roger Ver ditangkap karena penipuan pajak $50 juta