Biro Investigasi Federal (FBI), bersama dengan pengadilan New York, menangkap seorang penduduk setempat dengan tuduhan mendalangi skema Ponzi canggih yang menipu investor sebesar $43 juta.

Pada tanggal 1 Mei, Damian Williams, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, dan James Smith, Asisten Direktur yang bertanggung jawab di Kantor Lapangan FBI di New York, mendakwa Idin Dalpour dengan aktivitas penipuan yang mencakup penipuan peluang investasi di usaha perhotelan Las Vegas dan perusahaan perdagangan mata uang kripto.

Dalpour diduga memikat investor yang tidak curiga dengan janji keuntungan besar, yang tidak lebih dari kedok yang menyembunyikan skema Ponzi skala besar.

Berdasarkan dakwaan yang dijabarkan dalam dakwaan FBI, Dalpour meminta investasi melalui entitas yang berada di bawah kendalinya, dengan secara keliru mewakili kepentingannya di sektor perhotelan dan mata uang kripto.

Sebagai bagian dari skema perdagangan mata uang kripto, dia mengklaim bahwa dia membeli kripto secara grosir dan menjualnya dengan keuntungan kepada investor ritel.

Investor tertarik dengan prospek keuntungan tahunan mulai dari 42%, ditambah dengan jaminan keamanan investasi mereka melalui asuransi dan pengaturan escrow.

Dalpour diduga telah memalsukan kontrak, memalsukan laporan bank, dan korespondensi email fiktif untuk menipu investor agar percaya pada kelangsungan usaha tersebut.

Terkait: DOJ menantang mosi untuk menolak tuduhan salah satu pendiri Tornado Cash

FBI mengatakan bahwa dana investor tersebut malah disedot untuk memenuhi keuntungan investor sebelumnya, membiayai pengeluaran pribadi – termasuk kerugian perjudian yang sangat besar – dan menutupi biaya sekolah swasta untuk anak-anak Dalpour.

James Smith, asisten direktur FBI, berkata:

“Penangkapan hari ini menggambarkan dedikasi FBI untuk menjaga keadilan ekonomi dan memastikan tindakan seseorang tidak merugikan orang lain.”

Terungkapnya skema Dalpour terjadi ketika sekelompok korban mengkonfrontasinya pada bulan November 2023. Dalpour kemudian mengakui dan mengakui beratnya tindakannya, dengan menyatakan, "apa yang sudah kamu miliki, kamu sudah punya, kamu dapat memenjarakan saya sekarang . Seperti saat ini."

Ini adalah salah satu dari beberapa penangkapan terkait skema Ponzi yang terkait dengan kripto yang dilakukan oleh pejabat AS pada tahun lalu.

Pada tanggal 15 Maret, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menggagalkan skema Ponzi senilai $300 juta dengan kedok platform perdagangan kripto yang disebut CryptoFX, yang menargetkan investor kripto dari komunitas Latin di AS dan dua negara asing.

Beberapa hari kemudian, pada tanggal 18 Maret, juri di New York memvonis dua orang yang bertindak sebagai promotor skema penambangan dan perdagangan kripto palsu IcomTech yang sekarang sudah runtuh.

Baru-baru ini, pada tanggal 4 April, Irina Dilkinska, mantan kepala bagian hukum dan kepatuhan skema penipuan OneCoin bernilai miliaran dolar, menerima hukuman empat tahun penjara setelah mengakui perannya dalam pencucian jutaan dolar.

Majalah: a16z menolak kripto, pengeksploitasi Mango Markets dinyatakan bersalah dan Worldcoin L2: Hodler's Digest, 14-20 April