Disita oleh Direktorat Penegakan (ED) India, ini adalah kasus pencucian uang kripto yang signifikan terkait dengan aplikasi game. Bertepatan dengan skandal tersebut, pemerintah juga menyita aset kripto yang dibekukan senilai ₹90 crore ($10 juta).
Tujuh puluh akun yang terhubung ke dompet mata uang kripto besar Binance, ZebPay, dan WazirX telah membekukan kripto, menurut pernyataan berita departemen tersebut pada hari Selasa.
Kabarnya, perangkat lunak, “E-Nugget,” menarik para pemain dengan berpura-pura menjadi platform permainan dan menawarkan pengembalian investasi ganda.
Menurut ED, pengguna tidak dapat menarik pembayaran karena E-Nugget tiba-tiba menghentikan operasinya.
Setelah ED menemukan bahwa sebagian dana dimasukkan ke dalam aset digital, penyelidikan dilaporkan dimulai pada tahun 2022, menurut sumber lokal. Penyelidikan juga menemukan bahwa sekitar 2.500 rekening bank palsu diperiksa, yang mengakibatkan penyitaan ₹19 crore, atau $2,27 juta.
Penyelidikan tersebut berujung pada penangkapan Amir Khan, dalang penipuan tersebut, yang kini ditahan pengadilan.
Pada November 2022, ED meminta agar Binance menyita 150,22 bitcoin yang terkait dengan E-Nugget, yang bernilai $2,5 juta pada saat itu. Pada tahun 2022, ED mengatakan bahwa aset yang disita dalam kasus tersebut bernilai total $8,4 juta.
Penangkapan terbaru ini menyusul lima penangkapan lainnya yang dilakukan pada bulan September di Kolkata sehubungan dengan aplikasi perjudian tersebut, yang berujung pada penyitaan. Polisi mengatakan bahwa gembongnya, Khan, dilaporkan bersembunyi di luar India saat ini.
Dalam kurun waktu tersebut, polisi di Kolkata melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah kotak SIM. Sebuah kantor kota menjadi korban pencurian yang mencakup lebih dari 3.000 kartu ATM dan debit, komputer, dan lebih dari 2.000 kartu SIM. Dalam hal adopsi mata uang kripto ritel, India termasuk yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir.
