Departemen Keuangan Inggris menyajikan laporan tentang pekerjaan departemen tersebut selama dua tahun terakhir, yang menyoroti risiko yang terkait dengan kripto.
Dalam laporan terbaru departemen tersebut, para ahli menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2023, mata uang kripto, perbankan, dan manajemen aset menciptakan risiko terbesar yang terkait dengan pencucian uang.
Dokumen “Anti-money laundering and counter-terrorist financing” menyatakan bahwa selama periode pelaporan tertentu, Financial Conduct Authority (FCA) Inggris mempekerjakan lebih dari 50 spesialis kejahatan keuangan yang memeriksa aktivitas 238 perusahaan. Sekitar sepertiganya terlibat dalam mengawasi aktivitas perusahaan kripto.
“Sebagai bagian dari pendekatan berbasis risiko FCA, FCA menerapkan proses penilaian yang kuat di gerbang pendaftaran untuk bisnis-bisnis ini, dan mengidentifikasi kelemahan signifikan dalam kontrol perusahaan, sehingga mengakibatkan sejumlah besar perusahaan menarik permohonan mereka atau ditolak atau ditolak oleh FCA. FCA.”
Laporan Departemen Keuangan Inggris
Kelompok pengawas lain di luar staf inti FCA dilaporkan telah membuka 375 kasus lagi terkait kejahatan keuangan. Laporan tersebut mengatakan 95 investigasi terkait dengan cryptocurrency.
Pada Oktober 2023, FCA menyatakan bahwa perusahaan kripto tidak mematuhi aturan pemasaran baru. Regulator mengeluarkan 221 peringatan ketidakpatuhan dan mengidentifikasi tiga kelemahan umum di antara perusahaan mata uang kripto. Badan tersebut juga mengatakan akan mengambil tindakan terhadap perusahaan yang tidak mematuhi.
Pengumuman tersebut muncul tak lama setelah rezim pemasaran perusahaan kripto di Inggris Raya mulai menegakkan aturan, yang mengharuskan iklan perusahaan tersebut jelas, adil, dan tidak menyesatkan.
Anda mungkin juga menyukai: Inggris menerbitkan peraturan FCA untuk sandbox sekuritas digital
