PeckShieldAlert, entitas pemantauan blockchain terkemuka, mengumumkan pada tanggal 30 April, bahwa dompet yang terkait dengan peretasan Poloniex yang terkenal telah mentransfer dana sekitar $32 juta ke tiga dompet. Hal ini seolah-olah merupakan tindakan menyembunyikan sumber uang ilegal tersebut.
Peretas Mencoba Menyembunyikan Dana Poloniex Berulang Kali
Transaksi terbesar peretas Poloniex, menurut PeckShieldAlert, mentransfer 486,62 BTC, yang berjumlah sekitar $30,8 juta, ke sebuah alamat. Tidak hanya itu, 10 BTC dan 5 BTC, jumlah yang lebih kecil, dikirim ke alamat berbeda, masing-masing bernilai $623,000 dan $316,000.
#PeckShieldAlert#PoloniexAlamat berlabel peretas telah mentransfer ~501 $BTC (senilai ~$32 juta) ke 3 alamat baru:-bc1qvdfydd…kune2uut (486,62 $BTC, senilai ~$30,8 juta)-bc1qewwzl…qr5vff5p3 (10 $BTC, senilai ~ $623K)-bc1qzr60y3…mcdsscvr (5 $BTC, senilai ~$316K) pic.twitter.com/0htvMNhYCY
– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 30 April 2024
Kejadian ini berasal dari pelanggaran sistem dompet panas Poloniex pada 10 November yang menyebabkan kerugian lebih dari $33 juta. PeckShieldAlert adalah orang yang pertama kali memperhatikan dan melaporkan masalah tersebut ke bursa. Analisis oleh sejumlah pakar on-chain, terutama Tom Wan, mengungkapkan bahwa peretas berhasil mencuri berbagai mata uang kripto, yang paling signifikan adalah ETH dan LINK yang masing-masing bernilai $10 juta dan $2,4 juta.
Setelah itu, analis dari Lookonchain mengungkapkan bahwa individu yang bertanggung jawab atas pencurian Poloniex mencoba mencuci dana yang dicuri dengan mengubahnya menjadi ETH dan TRX. Pada 18 November 2023, PeckShieldAlert mengatakan bahwa Poloniex telah melacak peretas tersebut dan bekerja sama dengan pihak berwenang di Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Ada juga hadiah sebesar $10 juta yang disarankan kepada pelaku untuk mendapatkan kembali properti yang dibajak, yang berfungsi sebagai bujukan topi putih.
👀👀👀Tampaknya kemajuan yang menjanjikan dalam melacak dana curian @poloniex. @justinsuntron Hadiah whitehat sebesar $10 juta ditawarkan. https://t.co/vWYgyYbEYs pic.twitter.com/6hZx72Buu2
— PeckShield Inc. (@peckshield) 18 November 2023
Upaya Poloniex untuk mendapatkan kembali aset yang dicuri sia-sia. Pergerakan peretas BTC menjadi perhatian terbaru karena menunjukkan upaya untuk menutupi jejak transaksi mereka.
$336,3 juta diambil melalui penipuan dan peretasan mata uang kripto pada Q1 tahun 2024
Sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan keamanan blockchain Immunefi menunjukkan bahwa sektor kripto mengalami kerugian lebih dari $200 juta karena total 32 insiden peretasan dan penarikan permadani, yang terjadi pada bulan Januari – Februari 2024. Ini mewakili peningkatan sebesar 15,4% dari tahun 2023, ketika pencurian berjumlah $173 juta.
Namun, terdapat penurunan sebesar 23% dalam kerugian yang terkait dengan peretasan dan penipuan pada kuartal pertama (Q1) tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Pada Q1 tahun 2024, jumlah total kerugian akibat insiden peretasan dan penipuan adalah sekitar $336,3 juta, turun dari $437,5 juta pada kuartal yang sama tahun 2023. Laporan tersebut mengidentifikasi 46 insiden peretasan dan 15 kasus aktivitas penipuan. Dua proyek besar, Orbit Bridge dan Munchables, mengalami kerugian terbesar, dengan total $144,480,000 – 43% dari kerugian Q1 saja.
