Direktorat Penegakan Hukum (ED) India telah bekerja sama dengan pihak berwenang di Amerika Serikat untuk menindak operasi perdagangan narkoba senilai INR 3000 crore (sekitar $360 juta) yang melibatkan mata uang kripto.
Menurut laporan lokal, ED bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal (FBI) dan menangkap dua orang yang terlibat dalam operasi tersebut. Investigasi awalnya diluncurkan pada tahun 2023, tetapi penangkapan dilakukan minggu lalu menyusul informasi dari FBI ke UGD.
Kedua orang tersebut, Parvinder Singh dan Banmeet Singh dari Haldwani, di negara bagian Uttarakhand, ditangkap pada tanggal 27 April setelah penggerebekan yang dilakukan oleh penegak hukum setempat.
Terdakwa diduga menjalankan operasinya melalui pasar web gelap seperti Silk Road 1, AlphaBay, dan Hansa, bersama dengan iklan online untuk mempromosikan penjualan obat-obatan terlarang. Mereka bahkan mendirikan jaringan distributor dan sel distribusi serta memfasilitasi pembayaran melalui berbagai mata uang kripto.
Dana tersebut kemudian dicuci melalui beberapa dompet mata uang kripto.
FBI telah memulihkan mata uang digital senilai INR 1500 (sekitar $180 juta) crore yang terkait dengan kasus ini. ED juga telah menyita dokumen penting terkait operasi tersebut.
Anda mungkin juga menyukai: Binance kembali ke India sebagai platform yang sesuai dengan FIU
Ini bukan satu-satunya operasi terlarang yang melibatkan mata uang kripto yang diungkap oleh ED pada bulan April. Berdasarkan laporan tanggal 19 April, ED menyelidiki Raj Kundra, seorang pengusaha terkemuka dan suami aktris Bollywood Shilpa Shetty, atas dugaan keterlibatannya dalam skema Ponzi senilai $800 juta.
Skema tersebut, yang diberi nama 'Gain Bitcoin', diluncurkan pada tahun 2017 dan menjanjikan investor pengembalian sebesar 10% per bulan, dibayarkan dalam Bitcoin.
Penipuan ini adalah bagian dari meningkatnya kasus penggunaan kripto ilegal di negara ini. Pada bulan Maret 2024, ED mengajukan tuntutan terhadap 299 entitas berdasarkan undang-undang anti pencucian uang India. Tuduhan tersebut muncul sebagai tanggapan atas penipuan yang melibatkan usaha penambangan kripto palsu.
Untuk memitigasi risiko tersebut, regulator di India juga telah mengeluarkan pemberitahuan kepatuhan terhadap beberapa bursa mata uang kripto yang beroperasi di negara tersebut sejalan dengan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Baca selengkapnya: Penipuan kripto rekrutmen pekerjaan baru muncul di India