Jaksa Amerika Serikat menuduh bahwa dua pendiri mengembangkan layanan penambangan kripto yang disebut Samourai Wallet yang melakukan transaksi melanggar hukum senilai $2 miliar.
Masing-masing pendiri perusahaan tersebut menghadapi dakwaan pencucian uang dan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.
Dompet Samourai Diduga Menjadi 'Tempat Aman' bagi Penjahat
Menurut siaran pers dari Kantor Kejaksaan AS di Distrik Selatan New York, eksekutif CEO Samourai Wallet Keonne Rodriguez dan chief technology officer William Lonergan Hill, yang keduanya merangkap sebagai salah satu pendiri, ditangkap pada 24 April 2024.
Rodriguez ditangkap di Amerika Serikat, sementara penahanan Hill terjadi di Portugal, dengan siaran pers yang menyatakan bahwa AS akan mengupayakan ekstradisinya.
Selain itu, pihak berwenang menyita domain dan server Samourai, dan aplikasi tersebut tidak lagi tersedia untuk diunduh di Amerika Serikat, setelah surat perintah penyitaan dikeluarkan di Google Play Store. Sebelum penyitaan, aplikasi seluler Samourai telah diunduh lebih dari 100.000 kali.
Rodriguez dan Hill mengembangkan dan mengoperasikan Samourai antara tahun 2015 dan 2024, yang memiliki dua fitur – pencampur mata uang kripto bernama Whirlpool dan layanan hopping bernama Ricochet.
Sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa, kedua fitur tersebut membantu mengaburkan sumber hasil kejahatan, yang berfungsi sebagai "tempat berlindung yang aman" bagi para penjahat yang ingin mencuci uang haram. Jaksa lebih lanjut mengklaim bahwa para terdakwa "bermaksud dan mengetahui dengan baik, sebagian besar dana yang diproses Samourai adalah hasil kejahatan yang disalurkan melalui Samourai untuk tujuan penyembunyian."
Melalui Whirlpool dan Ricochet, Samourai dilaporkan melakukan transaksi ilegal senilai lebih dari $2 miliar dan mencuci $100 juta hasil kejahatan dari pasar web gelap ilegal.
Lebih jauh, Rodriguez dan Hill, melalui tweet dan pesan pribadi, diduga "mendorong dan secara terbuka mengundang pengguna untuk mencuci hasil kejahatan" menggunakan Samourai. Para eksekutif tersebut memperoleh $4,5 juta dari biaya Whirlpool dan Ricochet, sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers.
Otoritas AS Tingkatkan Tindakan Keras terhadap Pencampur Kripto
Rodriguez dan Hill masing-masing didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan satu tuduhan konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dengan masing-masing dakwaan membawa hukuman penjara maksimum masing-masing 20 tahun dan lima tahun.
Menurut pernyataan dari James Smith, Asisten Direktur FBI yang Bertanggung Jawab:
“Pelaku ancaman memanfaatkan teknologi untuk menghindari deteksi penegak hukum dan menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas kriminal. Selama hampir 10 tahun, Keonne Rodriguez dan William Hill diduga mengoperasikan platform pencampuran mata uang kripto seluler yang menyediakan tempat berlindung virtual bagi penjahat lain untuk melakukan pertukaran dana gelap secara diam-diam.”
Pemerintah AS terus menindak tegas para pencampur kripto, yang diyakini digunakan oleh elemen kriminal terkenal seperti Lazarus Group, untuk pencucian uang.
Pada bulan Maret, jaksa federal berhasil memenangkan gugatan terhadap Roman Sterlingov, operator pencampur kripto Bitcoin Fog. Sterlingov dinyatakan bersalah atas tuduhan terkait pencucian uang.
Perusahaan pencampur mata uang kripto lainnya seperti Tornado Cash dan Blender.io sebelumnya telah dikenai sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat, dengan para eksekutif perusahaan tersebut dituduh melakukan pencucian uang lebih dari $1 miliar.
Postingan Para Pendiri Layanan Pencampuran Kripto Hadapi Dakwaan Pencucian Uang Setelah Penangkapan muncul pertama kali di CryptoPotato.