Menurut laporan, sejak tahun 2023, Rusia telah mencoba melacak transaksi mata uang kripto dan sumbernya. Bank Sentral Rusia dan Layanan Pemantauan Keuangan Federal (Rosfinmonitoring) mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sistem yang memungkinkan bank swasta melacak hubungan antara transaksi berbasis fiat dan bisnis mata uang kripto.
Pengumuman tersebut disampaikan pada forum "Masalah Anti Pencucian Uang/Anti Pendanaan Teroris Saat Ini" yang diselenggarakan oleh Rosfinmonitoring. Forum tersebut juga mengungkapkan bahwa proyek percontohan dimulai pada tahun 2023, dan lima lembaga kredit besar bekerja sama dengan Rosfinmonitoring. Diperkirakan akan berlanjut hingga April tahun depan, namun bisa juga diperpanjang.
Ilya Bushmelev, direktur manajemen portofolio mitra Rosfinmonitoring, Innotech, mengatakan bahwa proyek percontohan tersebut dapat membantu bank menetapkan prosedur "kenali nasabah kripto Anda" dan "kenali transaksi kripto Anda", dan menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat berguna untuk tujuan kepatuhan dan regulasi. (Bitcoin.com)
